Най-голямата датска банка се призна за виновна за банкова измама, ще плати глоба от 2 млрд. долара

Най-голямата датска банка Danske Bank се призна за виновна по обвинения в банкова измама и се съгласи да плати 2 млрд. долара, за да сложи край на дългогодишно разследване на САЩ за пране на пари в нейния клон в Естония, което доведе до отстраняването на висшето ръководство и накара хиляди клиенти да напуснат, пише Блумбърг.

Компанията се призна за виновна за заговор за извършване на банкова измама и заяви, че е предоставяла банкови услуги на подозрителни клиенти, включително някои в Русия, чрез своя естонски клон, въпреки че е знаела, че има риск от пране на пари, се казва в изявление на Министерството на правосъдието на САЩ.

„Години наред Danske Bank лъжеше и мамеше американските банки, за да изпомпва милиарди долари подозрителни и престъпни средства чрез финансовата система на САЩ“, каза в изявление федералният прокурор на съда в Манхатън Деймиън Уилямс

Най-голямата банка в Дания „умишлено е пренебрегнала законите на САЩ“ и е „улеснила прането на престъпни и подозрителни средства“ през финансовата система на САЩ, каза той.

Схемата беше разкрита, след като пренебрегван информатор, работил в естонския клон, се свърза с датските медии и разкри, че банката е пренебрегнала знаци, показващи „потенциално престъпни трансакции“ за преместване на милиарди долари на Запад от 2008 до 2017 г., включително от руски клиенти. Danske Bank заяви през септември 2018 г., че не е успяла да провери адекватно 200 млрд. евро пари в брой на нерезиденти.

Разобличителят Хауърд Уилкинсън е „международен герой“, чийто принос в борбата с корупцията е исторически, каза неговият адвокат Стивън М. Кон, като добави, че Министерството на правосъдието и Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) са „потвърдили напълно всички негови твърдения“.

„Надяваме се, че този случай ще действа като предупреждение към всички банки, че трябва незабавно да докладват информация за пране на руски пари и нарушаване на санкциите на съответните органи“, каза Кон в изявление.

Базираният в Копенхаген кредитор заяви, че ще плати на Министерството на правосъдието на САЩ 1,21 млрд. долара, 179 млн. долара на SEC и 4,75 млрд. крони (679 млн. долара) на датския отдел за специални престъпления.

„Резолюциите отбелязват края на разследванията от властите на САЩ и Дания“, каза в изявление Мартин Блесинг, председател на Danske. „Сътрудничихме, след като властите се обърнаха към нас, и приемаме условията на резолюциите.“