Отказаха освобождаване под гаранция на Банкман-Фрайд

Съд на Бахамските острови отказа да освободи под гаранция бившия главен изпълнителен директор на фалиралата крипто борсата FTX  Сам Банкман-Фрайд, предаде Би Би Си

Американските власти обвиниха Банкман-Фрайд в „една от най-големите финансови измами в историята на САЩ“ във вторник.

Бившият шеф на FTX построи „къща от карти на основата на измама“, каза председателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) Гари Генслър.

От своя страна, Банкман-Фрайд посочи, че ще се бори срещу екстрадицията в САЩ.

Главният магистрат на Бахамските острови Джой Ан Фъргюсън-Прат отхвърли молбата за освобождаването му под гаранция, цитирайки „голям“ риск от бягство, и нареди той да остане под стража до 8 февруари.

Той беше арестуван от властите на Бахамските острови в понеделник.

Миналия месец FTX обяви фалит в САЩ, оставяйки много потребители без способността да изтеглят средствата си. Според съдебна декларация FTX дължи на своите 50 най-големи кредитори почти 3,1 млрд. долара.

Сред най-сериозните обвинения срещу Банкман-Фрайд е, че е използвал милиарди долари средства на клиенти, за да подкрепи своята компания за търговия Alameda.

Не е ясно колко хора, които имат средства в борсата, ще получат обратно пари в края на процедурата по несъстоятелност, но много експерти предупредиха, че може да е малка част от това, което са депозирали.

Банкман-Фрайд е изправен пред осем наказателни обвинения в САЩ, включително измама, пране на пари и заговор за измама. Той също така е изправен пред граждански обвинения, включително за подвеждане инвеститори, които са вложили повече от 1 млрд. долара в компанията.

Длъжностни лица също го обвиниха в нарушаване на законите за финансиране на кампаниите.

На пресконференция във вторник Деймиън Уилямс, прокурорът на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, описа измамата, в която е обвинен Банкман-Фрайд, като една от най-големите в историята на САЩ.

Освен че обвини Банкман-Фрайд в измама на кредитори, инвеститори и клиенти, Уилямс твърди, че доскорошният крипто магнат използвал "„есетки милиони“ в неправомерно придобити печалби за дарения за политически кампании както на демократи, така и на републиканци.

„Всички тези мръсни пари бяха използвани в услуга на желанието на Банкман-Фрайд да купи двупартийно влияние и да повлияе на посоката на обществената политика във Вашингтон“, каза Уилямс.

В предишни медийни интервюта Банкман-Фрайд призна за грешки, но отрече да има намерение да измами своите клиенти.

Банкман-Фрайд също отрече обвиненията, че е знаел, че неговата търговска фирма Alameda Research използва средства на клиенти на FTX.

Междувременно, новият главен изпълнителен директор на FTX, Джон Дж. Рей III, който отговаря за процеса по фалит на компанията, каза пред комисия на Конгреса на САЩ, че колапсът на FTX изглежда е резултат от това, че тя е контролирана от малка група от „крайно неопитни лица“.