Нови европравила за борба с прането на пари влизат в сила на 20 януари

От 20 януари влизат в сила нови правила за финансови разплащания на ниво Европейски съюз. Те предвиждат затягане на контрола в сферата на финансовите измами и прането на пари. Това обяви в интервю за БНТ евродепутатът Емил Радев от ЕНП, който е и докладчик по темата. За първи път на ниво Европейски съюз се затяга контролът върху криптовалутите и тяхното превръщане в реални разплащателни средства.

„До този момент нямаше реални правила по какъв начин виртуалната валута се превръщаше в реална, което допускаше пране на пари, а с това и финансиране дори на терористични организации“, обясни евродепутатът.

На европейско ниво са въведени промени и при финансовата обосновка в сферата на произведенията на изкуството.

Радев се похвали, че България е една от страните, която е изпълнила почти всички законодателни изисквания, свързани с финансовите измами и прането на пари.

„В момента на ниво Европейски съюз се залавят едва 1% от случаите на пране на пари, което е прекалено малко. България обаче е една от страните с висок процент на залавяне на подобни случаи, като у нас част от правилата, особено касаещи конфискуването на незаконно придобито имущество, са по-сериозни отколкото в други страни-членки“, поясни Емил Радев, отбелязвайки че у нас запорираното имущество в момента възлиза на близо 2 млрд. лева.