НАП обяви компаниите, свързани със санкционираните лица по закона "Магнитски"

НАП пусна списък с компаниите, свързани със санкционираните лица по закона "Магнитски". Списъкът съдържа 64 фирми, свързани с Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. 

В петък служебното правителство създаде работна група с участието на представители на МВР, МФ, ДАНС и НАП, която спешно ще изготви и поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ. Мярката се взема с цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, наложени на 2 юни 2021 г. от OFAC.

В списъка на асоциираните лица ще влязат всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC. В него ще присъстват и всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на юридическите лица, включени към момента и за последните 5 години. В същия списък ще фигурират и всички физически и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка.

Списъкът на НАП с компании, свързани със санкционираните лица по закона "Магнитски", можете да видите ТУК.