Прокуратурата излезе с обвинителен акт за Цветан Василев

Месец и половина след началото на сътресенията с КТБ прокуратурата официално обвини мажоритарният й собственик Цветан Василев в присвояване в особено големи размери и го обяви в Интерпол за международно издирване. Обвинителни актове са изготвени и за бивши шефове на банката, съобщиха от държавното обвинение. Оттам подчертават, че спазват поетия ангажимент периодично да предоставят информация по "досъдебното производство за дейността на длъжностни лица от БНБ и Корпоративна търговска банка."

Според съобщението на прокуратурата Цветан Василев е привлечен задочно като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери на 28 юли. Деянието допълнително е квалифицирано като особено тежък случай. Началното му обвинение е за това, че в периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова (главен касиер) и Орлин Русев (изпълнителен директор), да се разпоредят с 206 милиона лева. Василев е привлечен задочно, тъй като е извън страната, с неизвестен адрес, уточняват от прокуратурата. На няколко пъти през юли банкерът обаче разпространяваще писмени послания в своя защита, в които твърдеше, че скоро ще се върне в България и дори, че е готов да го направи ако прокуратурата го призове.

Издадена е Европейска заповед за арест на Василев (ЕЗА) и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система (ШИС). Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на Интерпол, съобщават днес от държавното обвинение.

Като обвиняеми са привлечени и временно отстранените от длъжност изпълнителни директори на КТБ - Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, както и Георги Зяпков - ръководител управление „Кредитиране“ в банката.
Те са обвинени в различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. На Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са наложени мерки за неотклонение „парична гаранция“ в размер на по 10 000 лв., а спрямо Зяпков – 5000 лв. И на петимата са наложени ограничения да напускат страната.

От прокуратурата съобщиха още, че след анализ на данните от докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании и на доказателствата по делото са формулирани задачите на финансово-счетоводна експертиза, която ще бъде възложена на "международна организация с безспорен експертен опит".

"Особен надзор"

В изнесената днес информация има и конкретни разкрития от разследването досега, според които са установени и иззети документи, умишлено укрити от квесторите и разследващите органи. В помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст „Да се махнат при проверка“, „Да не се дават на одиторите“ и подобни, твърди прокуратурата.

Иззети са и 14 чувала с нарязани оригинални документи. Установено е, че те са били унищожени на 21 юни, ден след решението на БНБ за поставяне на КТБ под специален надзор. Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката, казват още от държавното обвинение

Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване (след съответно разрешение на съд) в помещение в сграда в София, без да се уточнява къде се намира то

От управление „Банков надзор” на БНБ са изискани всички документи за надзора над КТБ, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката, отбелязват още от прокуратурата.

Интензивните разпити на свидетели и обвиняеми продължават, без да се пречи на текущата дейност на квесторите и банката, уточняват оттам.

Държавното обвинение категорчно отхвърля и появили се твърдения, че са били изнесени оригинални документи (вкл. кредитни досиета) от банката и са били приложени по следствени дела, в резултат на което са се създали предпоставки за нарушаване на банковата тайна.

"Всички действия с такава информация се извършват при стриктно спазване на Закона за кредитните институции и след съгласуване с квесторите. Резултатите от извършени претърсвания показват, че има изнесени и унищожени документи, но не от разследващите органи или от квесторите, а по разпореждане на длъжностни лица от КТБ, някои от които вече обвиняеми", се казва още в съобщението.