Турските власти разкриха мащабна операция за измами с кредитни карти в Кушадасъ

Турските власти разкриха мащабна операция за измами с кредитни карти в Кушадасъ

Жандармерията в турския окръг Айдън е разкрила операция за измами с кредитни карти в голям мащаб в курортния град Кушадасъ, съобщи „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА. Общата сума на измамите е близо 30 милиона долара.

В резултат на разследването са извършени координирани полицейски акции в окръзите Мугла, Измир, Анталия и Истанбул.

Повод за действията на властите е станал сигнал от търговска банка, която установила подозрителна активност по сметките на клиенти от чужбина. Нередовните трансакции били проследени до POS терминали в два хотела в Кушадасъ. Предполага се, че основният заподозрян в разследването, собственик на хотел, е придобивал данни за кредитните карти на туристи, които били направили резервации. След това данните били споделяни със свързани бизнеси, включително други хотели и компании за наемане на автомобили.

Властите са разкрили, че след като туристите се завръщали в страните си, от техните кредитни карти били теглени многократно суми за услуги, които уж били използвали. Общата сума, обект на измамите, се изчислява на 1,15 млрд. турски лири (29,27 млн. щатски долара).

Твърди се, че някои членове на престъпната група пътували в чужбина, за да се сдобият с допълнителни данни за кредитни карти, които после били използвани в схемата. След това незаконните печалби били изпирани чрез легитимни компании, използвани за прикритие.

За да не бъдат забелязани, сумите били прехвърляни между сметки на малки части чрез използване та техника, известна като „смърфиране“. Някои от получените с измама средства били инвестирани и в недвижими имоти, които след това били продавани.

Турският министър на вътрешните работи Али Йерликая съобщи, че в рамките на операцията са били задържани 20 заподозрени, сред които и смятаният за лидер на престъпната група собственик на хотел. По първоначални данни най-малко 268 чуждестранни туристи са станали жертви на измамата.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

На днешната дата, 22 юли. Имен ден празнуват Магда, Магдалена, Мадлен
Държавният департамент на САЩ одобри продажба на въоръжение на България за 620 млн. долара
Зеленски обяви, че следващият кръг мирни преговори между Украйна и Русия ще бъде в сряда
Град Ню Йорк и щатът Ню Джърси очакват 3,3 млрд. долара приходи от Световното първенство по футбол през 2026 г.
Слънце и жега: Термометрите удрят 42° във вторник
Най-опасният престъпник на Еквадор беше предаден на властите в САЩ
Петролът поевтинява на фона на опасенията от задаваща се търговска война между САЩ и ЕС
Четири неща, които всяка B2B марка трябва да прави