Започва делото срещу Сам Банкман-Фрайд за кражба на милиарди от FTX

Съдебният процес срещу Сам Банкман-Фрайд по обвиненията в кражба на милиарди долари от клиентите на неговата борса за криптовалути FTX запова днес. Основателят на фалиралата криптоборса ще бъде изправен пред съда почти година след като сривът на компанията шокира пазарите, предаде "Ройтерс".

Федералните прокурори твърдят, че 31-годишният бивш милиардер е присвоил средства от клиентите на FTX от основаването ѝ през 2019 г. до фалита ѝ през ноември 2022 г. Според обвинението част от тях той е прелял в своя хедж фонд Alameda Research, с други е напазарувал луксозни имоти, а над 100 млн. долара е дарилв подкрепа на политически кандидатури в САЩ.

Бакман-Фрайд пледира невинен по седем обвинения в измама и заговор. Той е признал, че не е управлявал адекватно риска, но е отрекъл да е откраднал средства. Адвокатите му посочиха в съдебните документи, че възнамеряват да докажат, че третирането на средствата на клиентите от страна на FTX е било правилно и че други служители на FTX и Alameda носят по-голямата част от вината за техния провал.

Първата стъпка в съдебния процес ще бъде изборът на 12-членно жури, което в крайна сметка ще реши дали да осъди Банкман-Фрайд.

Очаква се процесът да продължи до шест седмици. Сред ключовите свидетели, които трябва да дадат показания са трима бивши членове на близкото обкръжение на Банкман-Фрайд, които сами са се признали за виновни по обвинения в измама и са се съгласили да сътрудничат на прокуратурата в Манхатън.

Адвокатите на Банкман-Фрайд вече дадоха знак, че смятат да оспорят надеждността на тези свидетели, сред които са бившият шеф на хедж фонда Alameda Research, Каролин Елисън и бившите ръководители на FTX Гари Уанг и Нишад Сингх. Защитата на Бакман-Фрайд твърди, че те са мотивирани да уличат клиента си, за да получат по-ниска присъда, което е често срещана стратегия в делата за измами с бели якички.

Като основна защитна линия адвокатите на Банкман-Фрайд смятат да заложат на тезата, че неговата борса има право да инвестира депозитите на клиентите, стига те да могат да изтеглят средствата си, и че поредица от бизнес неуспехи - а не умишлена измама - са довели до липсата на достатъчно ликвидност на борсата, така че тя да е в състояние да отговори на претенциите за изтегляне на вложенията.

Делото на Бакман-Фрайд е най-значимото, заведено до момента от американските прокурори срещу бивши ръководители на фирми за криптовалути.

Обвинението срещу него през декември миналата година буквално сгромоляса не само бизнеса, но и репутацията му на легитимен оператор в индустрия, чийто имидж беше белязан от измами и предполагаеми схеми за бързо забогатяване.

Прокурорите твърдят, че Банкман-Фрайд е изградил тази репутация на базата на лъжи и я е подсилил с подкрепата на известни личности и спортисти.

От 11 август тази година Банкман-Фрайд е под стража в градския център за задържане в Бруклин, след като съдията установи, че има вероятност да е участвал в манипулиране на свидетели, включително заради споделяне на лична кореспонденция с една от ключовите свидетелки по делото Каролин Елисън. Преди краха на борсата двамата са имали връзка.