Британски регулатор глоби Santander с над 100 млн. паунда за пропуски в борбата с пране на пари

Службата за контрол на финансовото поведение (Financial Conduct Authority - FCA) на Обединеното кралство обяви, че е глобила Santander със 107,7 млн. паунда (около 132 млн. долара) „сериозни и постоянни“ пропуски в контрола на испанската банка срещу прането на пари за повече от 560 хил. бизнес клиенти.

FCA заяви, че между 31 декември 2012 г. и 18 октомври 2017 г. подразделението на Santander в Обединеното кралство не е успяло да наблюдава и управлява правилно своите системи за борба с прането на пари.

„Santander имаше неефективни системи за адекватна проверка на информацията, предоставена от клиентите за бизнеса, който ще извършват“, посочи FCA.

„В един случай нов клиент  е отворил сметка като малък бизнес за преводи с очаквани месечни депозити от 5000 паунда. В рамките на шест месеца той е получавал депозити за илиони и бързо е прехвърлял парите в отделни сметки“, каза в изявление Марк Стюард, изпълнителен директор на FCA.

Santander U.K. заяви, че приема гражданските регулаторни констатации на FCA във връзка с контрола срещу прането на пари в отдела си за бизнес банкиране.

Разследването на FCA вече е приключило и не се очакват по-нататъшни действия от надзорния орган на Обединеното кралство или друг орган по отношение на този въпрос, казаха от банката.