Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Le Monde: Клонът на BNP Paribas във Франция е заподозрян в пране на пари

През юни във Франция e започнало предварително разследване срещу клон на банка BNP Paribas - NP Paribas Securities Services, и на регистрираната в Кипър брокерска компания TCR International Limited. Разследването се води по дело за пране на пари, съобщава в. Le Monde, като се позовава на парижката прокуратура.
Според Le Monde то е свързано с няколко "подозрителни финансови трансакции" между 2019 и 2021 г. чрез базираната в Кипър TCR International Limited. Дружеството е извършвало инвестиционни сделки от името на клиенти чрез BNP Paribas Securities Services. Клонът на френската банка, пише вестникът, е предоставил на брокера попечителски услуги през 2019-2022 г. - съхранение на ценни книжа и други финансови активи.
Според прокуратурата през този период от време през сметките на кипърското дружество са преминали няколкостотин милиона евро и долара. Такава сума може да се счита за "потенциално със съмнителен произход". Le Monde отбелязва, че става дума за повече от 220 млн. евро.
BNP Paribas е френски финансов конгломерат, деветата по големина банка в света по размер на активите. TCR International Limited е брокерска фирма, която продава инвестиционни консултантски услуги на финансовите пазари. Министерството на правосъдието на САЩ също разследва "подозрителни транзакции" на фирмата.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
На днешната дата, 2 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Samsung и SK Hynix ще се включат в проекта Stargate на OpenAI
Технологии |Инвестиционната компания Bain Capital е подала оферта за купуване на веригата Costa Coffee
Компании |Само две търговски вериги са публикували цените си на сайта "Колко струва"
България |Милиони евро и хиляди контейнери са конфискувани при разследване за незаконен внос от Китай в Гърция и други европейски страни
Бизнес |Лондон изпадна от Топ 20 на световните пазари за първично публично предлагане
Финанси |На днешната дата, 2 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Принц Уилям става пилот на хеликоптер за спешна помощ
Маркетинг |Samsung и SK Hynix ще се включат в проекта Stargate на OpenAI
Технологии |Забавно е да правиш невъзможното: 20 велики цитата от Уолт Дисни
Техники за успех | Advertorial |Млада жена е починала след падане от хотел в Слънчев бряг
България | Advertorial |Доларът задържа печалбите си въпреки новините
Коментари |УниКредит Булбанк е банка на годината
Финанси | Advertorial |ADVERTORIAL

Официално отвори врати AYA Estate Vineyards – първата в България и региона винарна и галерия за съвременно изкуство

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Коментари
Няма въведени кометари.