Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Le Monde: Клонът на BNP Paribas във Франция е заподозрян в пране на пари
През юни във Франция e започнало предварително разследване срещу клон на банка BNP Paribas - NP Paribas Securities Services, и на регистрираната в Кипър брокерска компания TCR International Limited. Разследването се води по дело за пране на пари, съобщава в. Le Monde, като се позовава на парижката прокуратура.
Според Le Monde то е свързано с няколко "подозрителни финансови трансакции" между 2019 и 2021 г. чрез базираната в Кипър TCR International Limited. Дружеството е извършвало инвестиционни сделки от името на клиенти чрез BNP Paribas Securities Services. Клонът на френската банка, пише вестникът, е предоставил на брокера попечителски услуги през 2019-2022 г. - съхранение на ценни книжа и други финансови активи.
Според прокуратурата през този период от време през сметките на кипърското дружество са преминали няколкостотин милиона евро и долара. Такава сума може да се счита за "потенциално със съмнителен произход". Le Monde отбелязва, че става дума за повече от 220 млн. евро.
BNP Paribas е френски финансов конгломерат, деветата по големина банка в света по размер на активите. TCR International Limited е брокерска фирма, която продава инвестиционни консултантски услуги на финансовите пазари. Министерството на правосъдието на САЩ също разследва "подозрителни транзакции" на фирмата.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Цените на петрола се понижават на фона на очакванията за увеличение на добива от ОПЕК+
Енергетика |Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС, замени я Рая Назарян
Политика |Интер Експо Център представя изцяло обновен конгресен етаж и модернизирани изложбени зали – ново ниво в организацията на събития у нас
ПР и събития | Advertorial |Силните финансови отчети в технологичния сектор успокояват опасенията от AI балон
Финанси |Тръмп изрази съжаление, че не може да се кандидатира за трети мандат
Политика |Проектобюджетът предвижда минималната заплата от 1 януари да е 605 евро
Политика |Тръмп изрази съжаление, че не може да се кандидатира за трети мандат
Политика |Кати Ууд вижда хуманоидните роботи като най-голямата възможност в AI сферата
Икономика |Формулата на Безос за генериране на страхотни идеи
Техники за успех |На днешната дата, 29 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Времето: Слънчево с температури до 21 градуса
България |Как приливите създадоха първите градове?
Любопитно |Силните финансови отчети в технологичния сектор успокояват опасенията от AI балон
Финанси |ADVERTORIAL
Интер Експо Център представя изцяло обновен конгресен етаж и модернизирани изложбени зали – ново ниво в организацията на събития у нас
Eксперти от ЦИЕ ще анализират имотния пазар в еврозоната на конференцията „Inspire to Higher 2025“ на 31 октомври
Коментари
Няма въведени кометари.