Le Monde: Клонът на BNP Paribas във Франция е заподозрян в пране на пари

През юни във Франция e започнало предварително разследване срещу клон на банка BNP Paribas - NP Paribas Securities Services, и на регистрираната в Кипър брокерска компания TCR International Limited. Разследването се води по дело за пране на пари, съобщава в. Le Monde, като се позовава на парижката прокуратура.

Според Le Monde то е свързано с няколко "подозрителни финансови трансакции" между 2019 и 2021 г. чрез базираната в Кипър TCR International Limited. Дружеството е извършвало инвестиционни сделки от името на клиенти чрез BNP Paribas Securities Services. Клонът на френската банка, пише вестникът, е предоставил на брокера попечителски услуги през 2019-2022 г. - съхранение на ценни книжа и други финансови активи.

Според прокуратурата през този период от време през сметките на кипърското дружество са преминали няколкостотин милиона евро и долара. Такава сума може да се счита за "потенциално със съмнителен произход". Le Monde отбелязва, че става дума за повече от 220 млн. евро.

BNP Paribas е френски финансов конгломерат, деветата по големина банка в света по размер на активите. TCR International Limited е брокерска фирма, която продава инвестиционни консултантски услуги на финансовите пазари. Министерството на правосъдието на САЩ също разследва "подозрителни транзакции" на фирмата.