Разследващи влязоха в банка „Сосиете женерал“ по аферата „Панама пейпърс“

Централата на „Сосиете женерал“, една от най-големите френски банки, е била претърсена  заради скандала „Панама пейпърс“ и данните, че е открила близо 1000 офшорни дружества чрез адвокатската кантора „Мосак Фонсека“,  съобщава съдебен източник, цитиран от "Фигаро“.

Следователи от Централната служба за борба с финансовите и данъчните престъпления (OCLCIFF) са влезли в централата на банката в Париж още миналия вторник. Иззети са електронни документи, казва източникът.

Претърсването е част от предварителното разследване на френската финансова прокуратура за „пране на укрити данъци в големи размери“, което започна на 4 април, веднага след първите разкрития по международната афера.

Според френския „Монд“ „Сосиете женерал“ е четвъртата банка след HSBC, UBS и „Креди Сюис“, използвала активно „Мосак Фонсека“. Тя е създала 979 офшорни компании за свои клиенти чрез панамските адвокати.

Банката заяви, че само няколко десетки от тях имат дейност все още и се управляват напълно прозрачно.

През 2012 г. обаче генералният директор на банката Фредерик Удеа заяви под клетва пред сенатската разследваща комисия, че „Сосиете женерал“ е затворила своите структури в страните от сивия списък на данъчните убежища, както и в държавите, които не сътрудничат срещу укриването на данъци – като Панама.    

Бившият шеф на разследващата комисия Филип Доминати е настоял в четвъртък за ново изслушване на Удеа.

Банковият регулатор е поискал от френските банки „допълнителна информация“ за дейностите им в данъчните убежища.