Липсващите 60 млн. за „Хемус“ стигат до един обикновен човек

Липсващите 60 млн. лв., отпуснати за строежа на АМ „Хемус“, накрая стигат до един обикновен човек. Това обяви зам.-шефът на ГДБОП Любомир Николов по bTV.

„Нашето разследване стигна до фирми фантоми, които са изтеглили тези суми пари в деня или на следващия ден след постъпването им. Всички тези пари се обединяват в едно лице, което също сме установили“, поясни той.

Николов отказа да влезе в детайли за биографията на човека. Става дума за човек, който няма политическа кариера, няма никаква строителна дейност и не е свързан с нито една политическа партия. „Случайно лице, на което е поставена задача да усвои тези средства и да пренесе тези пари“, каза зам.-шефът на ГДБОП.

Той посочи, че „обикновеният човек“ не е бил задържан до момента. Освен това засега ще бъде запазено в тайна коя е банката, замесена в случая. Разговаряно е обаче с нейни служители, които са извършили физически конкретните операции по теглене на големите суми пари.

„При тях са дошли лица, които са поискали да изтеглят тези суми в кеш. Имало е и лица, които са отишли без предупреждение“, каза Николов. При такива големи тегления се заплаща такса към банката от порядъка на 20-30 хиляди лв. Впоследствие парите са изтеглени, но тези такси не са платени.

Предстои тепърва да се установи къде физически се намират откраднатите пари.

По-рано тази седмица стана ясно, че 60 млн. лв. от парите за изграждането на Лот 5 на „Хемус“ са преведени на фирми фантоми, в които фиктивно са назначавани служители, след което били преназначавани в друга куха фирма няколко дни след постъпване на пари по сметките им на трансакции от по около един милион.

За Лот 4 са разплатени 77 595 000 лв., като на фирмата „Автомагистрали Хемус АД“ за доставка на материали и наем за механизация е заплатено авансово 72 670 000 лв. На Лот 5 общо сумата е 91 054 000 лв. На Лот 6 е разплатена сумата от 101 043 000 лв. За Лот 7, 8 и 9, където нищо не е направено, общата стойност на договора е 1 млрд. и 150 млн. лв. Тази сума е без ДДС. ГДБОП е проследила парите по Лот 5. Те са отишли във фирма по т.нар. „инхаус“ процедура.