Прокуратурата обяви имената на обвинените за злоупотреби от „Джи Пи Груп”

Двама от тримата основатели на „Джи Пи Груп” – Георги Василев и Владимир Лозанова са привлечени като обвиняеми за финансови престъпления. Имената им са оповестени в официално съобщение на сайта на Държавното обвинение, с което главният прокурор изпълни още едно от дадените снощи в «Шоуто на Слави» обещания в отговор на зрителски въпрос.
Преди малко повече от седмица стана ясно, че има повдигнати обвинения на лица, свързани с фирмата, след сигналите за злоупотреби с евросредства, но имена не бяха упоменати. В зададения снощи към Цацаров зрителски въпрос се изброяваха имената на тримата основатели на фирмата, а питането беше дали и кои от тях са обвинени
Василев и Лозанов са обвинени в извършване на финансови престъпления с цел имотна облага, а Василев ще се изправи пред съда и за пране на пари. Според обвиненията до момента, двамата са се сговаряли да вършат финансови престъпления с цел имотна облага, наказанието за които е над 3 години лишаване от свобода. На Василев е повдигнато и обвинение, че на 21 септември тази година е наредил банков превод от сметка титуляр Георги Василев към негова сметка в друга банка в размер на 14 000 000 евро, за която сума знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление.
Василев е с наложена мярка за неотклонение в размер на 30 хил. лева, а Лозанов е на свобода под парична гаранция в размер на 15 хил. лева.
От съобщението става ясно, че се разследва и корупционна практика с участието на длъжностно лице. Тя е продължавала четири години, но в съобщението не се посочва къде е работило длъжностното лице и дали спрямо него са извършвани действия.
Разследването касае множество проекти по различни програми, опериращи със средства, предоставени от Европейски съюз, както и длъжностни лица от различни институции, бенефициенти и други физически лица, които се намират на територията на цялата страна.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Цитат на деня
Цитат на деня |Защо неподчинението е важно и как да го практикуваме?
Техники за успех |На днешната дата, 9 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Цвете от пустинята Атакама в Чили може да крие ключа към устойчиви на суша култури
Любопитно |Четвърт Век Съвършенство: Историята на Бова Кар и първото представителство на BMW в Бургас
Технологии | Технологии |Защо неподчинението е важно и как да го практикуваме?
Техники за успех |Данъчни реформи: Основателят на Revolut се премести от Великобритания в ОАЕ
Компании |Удар по сериалите: Турция задържа 19 популярни актьори и певци по дело за наркотици
Свят |Километрични опашки по бензиностациите и ограничения на покупките: Русия остава без гориво
Общество |На днешната дата, 9 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Урсула фон дер Лайен: Русия иска да всее раздор в ЕС, трябва да отговорим с единство
ЕС |Изследователи откриха микроби, които са в капан на арктическите ледове вече 40 000 години
Наука и Здраве |Цитат на деня
Цитат на деня |ADVERTORIAL

Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Национална конференция за имотния пазар в еврозоната събира експерти, инвеститори и институции в София на 31 октомври

Коментари
Няма въведени кометари.