ЕК търси отговори от Малта за рисковете около „златните паспорти“

Европейската комисия поиска от Малта да изясни как възнамерява да се справи със слабостите, които допуска Bank of Valletta при разглеждането на молбите на чуждестранните клиенти за малтийско гражданство по така наречената схема "златен паспорт", предаде Ройтерс.

Малта, която е с население от само 420 000 жители, се стреми да привлече чуждестранен капитал със схеми като пари в брой за паспортна програма, въпреки че ЕС подчерта какви са рисковете от привличане на приходи от престъпна дейност чрез такива програми. По тази схема хората могат да получат малтийски паспорт, инвестирайки в страната.

Миналия месец Ройтерс съобщи за поверително решение на Европейската централна банка (ЕЦБ), което изисква от най-голямата малтийска банка да предприеме коригиращи мерки, след като проверка изложи на преден план " сериозни слабости", които може да са позволили пране на пари или други престъпни дейности

В писмо, изпратено до малтийските власти в петък и с което Ройтерс се е запознал, генералният директор за правосъдие към комисията Тийна Астола пита дали правителството е взело някакви мерки по повод доклада на ЕЦБ за индивидуалната инвеститорска програма, отнасяща се за паспортна схема. Тя поиска отговор до 6 януари.

В писмото Астола посочва, че тези схеми създават редица рискове, включително за пране на пари, корупция и укриване на данъци.

Според паспортната програма чужденците, които подават молба, трябва да инвестират поне 1 милион евро (1,1 милион долара) в Малта, за да получат паспорт, който ще им позволи да живеят и работят в повечето страни от ЕС, информира БТА.

Сред страните от ЕС само Малта, Кипър и България предоставят гражданство в замяна на инвестиции - така наречените "златни паспорти". България обяви през януари, че ще спре тази програма, отбелязва Ройтерс.

ЕК изпрати в петък писмо и на Кипър, искайки разяснения за решението на правителството от ноември да отнеме кипърското гражданство на 26 души. То им е било гарантирано по условията на инвеститорската програма в страната.

Говорител на кипърското правителство не коментира новината.