Определиха кой ще търси парите на КТБ

„АликсПартнърс Сървисис ЮКей“ (AlixPartners Services UK LLP) е избраната от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете външна независима компания, за проследяване и евентуално връщане на изчезналите капитали на КТБ. Управителният съвет на Фонда е предложил на синдика на КТБ АД да сключи договор с компанията, се казва в прессъобщение на финансовата институция.

AlixPartners е водеща глобална мултидисциплинарна консултантска компания. В практиката си на финансово консултантски услуги AlixPartners има водещ световен опит в проследяване, разследване и възстановяване на активи, както и в подпомагане на съдебни действия, и е постигнала важни успехи във възстановяването на активи в множество и сложни юрисдикции, посочват от Фонда за гарантиране на влогове. Екипът е извършвал разследвания в над 40 държави, покриващи всички региони на света с помощта на водещи криминалистични средства, е-откриване, дейта майнинг и технологии за анализи. AlixPartners има особено силен опит в ангажименти, свързани с банки и други финансови институции, включително с обвинения за измами, допълват от Фонда.

Съгласно закона, с договора, на „АликсПартнърс Сървисис ЮКей“ ще се възложи да извърши действия по проследяване и да препоръча на синдика на КТБ АД (н) действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които КТБ се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото, значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние, посочват още от Фонда за гарантиране на влоговете.