Обвиниха братя Галеви в пране на 35 млн. лв.

Специализираният съд осъди задочно изчезналите Пламен Галев и Ангел Христов, известни като братя Галеви.

Общата сума, която според прокуратурата Галеви са изпрали и изнесли от България в чужбина, е 35,5 милиона лева. Парите са придобити от незаконна дейност. Групата е създадена с цел превод на суми извън страната по банков път чрез използване на документи с невярно съдържание и пране на пари в особено големи размери. Освен Галеви, като нейни членове до момента са привлечени Методи Любомиров Ковачев и Христинка Георгиева Ангелова

Разследването и проследяването на паричните потоци се провеждат от Специализираната прокуратура, МВР, ДАНС, в тясно сътрудничество с Федералното бюро за разследване на САЩ.

Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу Пламен Галев и Ангел Христов като ръководители на организирана престъпна група, съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура. Установяват се и други лица, участвали в престъпната структура.

„От януари 2003 г. до март 2004 г. в София, при условията на продължавано престъпление, Пламен Галев, Ангел Христов и Христинка Ангелова в съучастие като подбудители и помагачи умишлено склонили и улеснили Методи Ковачев (извършител) да преведе суми във валута (щатски долари и евро) извън страната по банков път от сметки на „Катон – Транс“ ЕООД в българска банка по сметки на различни бенефициенти в различни чуждестранни банки, с обща левова равностойност 576 779,30 лв., използвайки документи с невярно съдържание - договори за покупка и внос на стоки в страната”, се казва в съобщение на Специализирания съд.

„От април 2004 г. до края на 2010 г. в София, в Дупница и в чужбина Пламен Галев и Ангел Христов в съучастие като подбудители с Христинка Ангелова (подбудител и помагач) умишлено склонили Методи Ковачев (извършител), да извърши множество финансови операции – парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай, като е знаел или предполагал, че сумите на обща стойност”, е записано още в становището на съда.

Пламен Галев и Ангел Христов, по-известни като Братя Галеви бяха обявени за международно издирване през май, след като трябваше да влязат в затвора за изпълнение на присъдите им наложени от съда.

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди окончателно на 3 май, че Галев и Христов са виновни за организиране на престъпна група. Двамата трябваше да бъдат настанени първоначално в Бобовдол, където да преминат адаптация, а след това да бъдат преместени в затворническото общежитие в Самораново - на метри от дома им.