Вашингтон иска да конфискува криптовалута за $61 млн. долара от продажбите на ирански петрол на китайски купувачи

САЩ подадоха гражданска жалба за конфискация на 61 милиона долара в криптовалута, за които твърдят, че са приходи от продажби на санкциониран ирански суров петрол и петролни продукти на черния пазар, предаде CNBC.

Жалбата, подадена от прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, твърди, че Техеран е използвал мрежа от криптовалутни участници в Китай и другаде, за да изпере над 1,5 милиарда долара незаконни пари от петрол, предназначени за иранските военни и Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Тези приходи са били предназначени за финансиране на иранското правителство и военни компоненти.

„Днес конфискуваме и искаме конфискация на над 61 милиона долара от парите на правителството на Иран, които в противен случай биха насърчили враждебни военни действия и терористични атаки срещу САЩ и нашите съюзници“, заяви заместник-прокурорът на САЩ Шон С. Бъкли.

В изявлението се казва, че две китайски компании, наречени Blessed Trust и Hexa Whale, са използвали търговски сметки на криптоборсата Binance, „за да изпират приходите от продажби на ирански петрол на черния пазар, насочвайки незаконните средства към правителството на Иран, неговите агенти и/или негови пълномощници, където те са били използвани за финансиране на терористични и други дейности на иранското правителство“, се казва в изявлението.

„Binance има нулева толерантност към нарушения на санкциите или незаконна дейност и Binance не е разрешила никакви трансакции със санкционирани лица“, каза говорител на Binance.

„Ще продължим да сътрудничим с правоохранителните органи по този въпрос и когато бъде установен риск от санкции или незаконно финансиране, винаги ще разследваме, ограничаваме или замразяваме сметки, където е уместно, ще отстраняваме потребители извън системата и ще докладваме на съответните органи.“

Blessed Trust се представя като фирма за управление на богатството или услуги за попечителство на виртуални активи, се казва в жалбатa. Тя обаче е получила и превела приходите и е предоставила „услуги на място“, които позволяват на потребителите да обменят фиатна валута за криптовалути. Трансакциите са били извършвани и чрез използването на емитенти на криптовалути, базирани в САЩ.

Hexa Whale също е предоставяла подобни услуги, работейки с Blessed Trust и нейните филиали.

„Blessed Trust и Hexa Whale също са използвали финансовата система на САЩ, за да изпращат или получават десетки милиони долари като част от тази схема“, се твърди в жалбата.

Hexa Whale и Blessed Trust не са били открити за коментар от CNBC.

Клиентите на двете компании включват компании от китайския сектор на петрола и петролните продукти.