Съдят българи в Румъния за укриване на данъци от 180 млн. евро

Прокурори от румънската Дирекция за разследване на престъпленията на организираната престъпност и тероризма от териториалната служба в град Констанца изпратиха на съд 30 души. Сред тях има граждани на Румъния, Гърция и България, за които се смята, че са били членове на организирана престъпна група на територията на Румъния между 2007 и 2011 г. Това съобщава агенция „Аджерпрес”, цитирана от БТА.

Полицейските органи в страната твърдят, че групата е нанесла щети на държавния бюджет от близо 180 милиона евро чрез укриване на данъци и пране на пари. Разследващите посочват, че обвинените лица са създали финансово-счетоводен механизъм, за да не платят дължимите данъци и такси на държавния бюджет на Румъния. Лидери на групата са били един румънец, един грък и двама българи. Те са привлекли и други физически лица, които са действали чрез общо 30 фирми, разделени в две категории.

Първата категория фирми са били ръководени от лидерите на групата и са били данъчно и счетоводно изрядни, а втората - фирми "фантоми", създадени от български граждани, специално вербувани от престъпната група. Издавали се фактури с авансово плащане за големи количества житни култури без да има реална доставка на стоката, но при пълно инкасиране на парите по фактурите. Въпросните суми се прехвърляли към сметките на фирми в България, а оттам - чрез офшорни компании били връщани в сметките на компаниите, ръководени от лидерите на групата. Прокурорите са поискали превантивен арест за 23 обвиняеми.

Делото е заведено в трибунала на Констанца.