Германия и Великобритания са конфискували криптовалута за 4 млрд. долара след разкрити афери

В Германия бяха конфискувани 50 хиляди биткойни на обща стойност 2,17 милиарда долара, съобщава Coindesk. В същия ден стана известно, че биткойни на стойност 1,77 милиарда долара са били иззети във Великобритания, пише Financial Times.

Конфискуването на биткойни в Германия е свързано с дейността на пиратски сайт, който е нарушил Закона за авторското право през 2013 г., а приходите са конвертирани в биткойни. Единият от двамата заподозрени доброволно е предал биткойни на Германската федерална криминална полиция. Разследването на дейността на сайта и прането на пари продължава, като все още няма повдигнати официални обвинения срещу никого.

Във Великобритания правоприлагащите органи са конфискували биткойни на стойност над 1,77 милиарда долара, получени в резултат на финансова измама, извършена в Китай между 2014 г. и 2017 г.  Изземването излезе наяве по време на процеса срещу Джаиан Уен, обвинен в пране на биткойни за бившия си работодател, китайката Яди Джан, която е откраднала приблизително 6,3 милиарда долара от повече от 128 хиляди инвеститори, преди да вложи пари в биткойни и да се премести в Обединеното кралство през 2017 г. с фалшив паспорт. По време на разследването през юли 2021 г. британската полиция иззе повече от 61 хиляди биткойни, оценени по това време на 1,77 милиарда долара. Британският гражданин Джаиан Уен не е замесен в измамата, за която е арестувана Джан. Тя е обвинена само в превръщането на биткойните на Джан в пари, бижута и недвижими имоти. Самият Уен казва, че е бил „медицинската сестра“ на Яди Джан. Говорителка на прокуратурата каза, че Уен е "мълчал" и му е плащано да "държи мис Джан в сянка". Преди да срещне Яди Джан, той е работил в китайски ресторанти.

Арести и конфискации на криптовалута се случват и в Съединените щати. Правителството на САЩ притежава биткойни на стойност почти 3 милиарда долара и значителна част от тях се свързва с конфискацията на монети в случая с първия нелегален онлайн пазар Silk Road.