Италианската централна банка съобщи за незаконни трансфери от италиански сметки по посока Русия през 2023 г.

Италианската централна банка съобщи за незаконни трансфери от италиански сметки по посока Русия през 2023 г.

Италианската централна банка съобщи, че е установила потенциално незаконни трансфери, извършени от италиански сметки през други страни по посока Русия през 2023 г., за да бъдат избегнати западните санкции, посочва банката в документ, публикуван днес и цитиран от Ройтерс.

"Годишното проучване установи някои необичайни парични потоци", се посочва в доклада за 2023 г. на поделението за финансово разузнаване на банката. Не се разкриват детайли както около подозрителните трансфери, така и за страните, през които средствата са преминали, за да стигнат до Русия.

Годишният доклад събира информация за потенциални случаи на пране на пари и финансиране на тероризма, след като се решава дали случаите да бъдат предадени за разследване, информира БТА.

В документа се посочва, че през 2023 г. броят на съмнителните трансакции е спаднал леко в сравнение с предходната година, въпреки че броят им се увеличава след атаката на "Хамас" срещу Израел през октомври. "Около една трета от въпросните трансфери са се случили след средата на октомври", се посочва в доклада.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Седмичен хороскоп: Звездите за бизнеса от 29 септември до 5 октомври
Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор
Перник и останалите населени места, захранвани от язовир "Студена", са без вода
Мерц: Европа не е във война, но вече не е в мир с Русия
Джей Ди Ванс: Вървим към спиране на работата на федералното правителство
Предлагат родителите на деца до 12 г. да имат право да работят дистанционно през лятото
Тръмп и Нетаняху се договориха за план за прекратяване на войната в Газа, подкрепата на „Хамас“ е под въпрос
Уволнени са служителите от автомобилна администрация, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс