Българин се призна за виновен в пране на пари пред съда в САЩ

Българинът Георги Василев Плетньов се призна за виновен в участието в международна група за пране на пари пред съда във Вашингтон. Това съобщи сайтът на „Уолстрийт джърнъл”.
Плетньов е потвърдил пред федерналния съд, че е замесен в престъпна група, действаща в Източна Европа. Той се призна за виновен по обвиненията за пране на пари и измами в интернет, след като през май 2010 г. беше екстрадиран от Полша. Присъдата му ще стане ясна на 22 август. За незаконните си действия той може да бъде осъден на 20 години затвор.
Заедно с него е обвинен и румънецът Роман Теодор. Обвинението твърди, че между юли 2005 и септември 2006 г. двамата са ограбили американските потребители в интернет с общо над 1.4 млн. долара. Направили са го чрез измамна схема с фалшиви реклами в eBay и други сайтове. Те са показвали предложения за покупка на скъпи автомобили, каквито всъщност са нямали. Всичко това се е случвало чрез организация, която е привидно свързана с eBay, и която също е била част от престъпната схема. След като са получавали парите от потенциалните купувачи, те са ги изпращали в банкови сметки в Чехия, Полша, Унгария и Словакия.
В същия процес са обвиняеми още четирима души, трима от които вече са осъдени, а четвъртият се издирва.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Цитат на деня
Цитат на деня |На днешната дата, 2 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Samsung и SK Hynix ще се включат в проекта Stargate на OpenAI
Технологии |Инвестиционната компания Bain Capital е подала оферта за купуване на веригата Costa Coffee
Компании |Само две търговски вериги са публикували цените си на сайта "Колко струва"
България |Лондон изпадна от Топ 20 на световните пазари за първично публично предлагане
Финанси |На днешната дата, 2 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Samsung и SK Hynix ще се включат в проекта Stargate на OpenAI
Технологии |Цитат на деня
Цитат на деня |Принц Уилям става пилот на хеликоптер за спешна помощ
Маркетинг |Инвестиционната компания Bain Capital е подала оферта за купуване на веригата Costa Coffee
Компании |Забавно е да правиш невъзможното: 20 велики цитата от Уолт Дисни
Техники за успех | Advertorial |УниКредит Булбанк е банка на годината
Финанси | Advertorial |ADVERTORIAL

Официално отвори врати AYA Estate Vineyards – първата в България и региона винарна и галерия за съвременно изкуство

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Коментари
Няма въведени кометари.