SEC иска да замрази активите на американския филиал на Binance

SEC иска да замрази активите на американския филиал на Binance

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) подаде спешно искане във федералния съд на Вашингтон за замразяване на активите на американската платформа на Binance и връщане както на фиатната валута, така и криптовалутата, държани от платформата, обратно на клиентите, предаде Си Ен би Си.

Заповедта за замразяване се прилага само за двете американски холдингови компании на Binance, но не и за международната борса, регулирана извън САЩ. Заповедта ще се прилага за десетки сметки, държани в Axos Bank, вече фалиралата Silvergate Bank, Prime Trust и други институции.

Две чуждестранни субекти, също контролирани от основателя на Binance Чанпън Джао - Sigma Chain и Merit Peak, са служили като канали за преместване на милиарди долари клиентски средства, които са били неправомерно смесени със средствата на Binance, твърди SEC.

SEC заведе дело срещу Binance и Джао в понеделник, твърдейки в тринадесет отделни точки, че борсата и Zhao са действали с цел измама на инвеститори и неправилно са смесвали средства, както и че криптоборсата е работила като нерегистриран брокер, дилър и клирингова къща.

Спешната ограничителна заповед е необходима, твърди регулаторът, за да „предотврати разпиляването на наличните активи при произнасяне на присъда, като се имат предвид годините на нарушавания и незачитане на законите на Съединените щати от Binance“.

Заповедта също така принуждава Чанпън Джао, да „демонстрира причина защо предварителна забрана“ срещу него и неговите две холдингови компании „не трябва да бъде въведена“. Ограничителната заповед също би попречила на трите субекта да унищожат доказателства.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

От днес цените вече трябва да са изписани и в лева, и в евро
Израелският кабинет по сигурността одобри план за превземане на град Газа
Българите с челни позиции сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
На днешната дата, 8 август. Имен ден празнуват Емилиан, Емилиян, Емилия
Сигнал за опасност: Коралите в Големия бариерен риф в Австралия избледняват рекордно
OpenAI представи най-нова версия на своя изкуствен интелект на ниво експерт с докторска степен
Антирекорд: Населението на Япония е намаляло с 900 000 души за една година
"Уолстрийт джърнъл": Търговската война на САЩ коства 12 млрд. долара на автомобилната индустрия досега