Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ съди Binance и нейния основател

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) повдигна 13 обвинения срещу най-голямата криптоборса в света Binance и нейния основател Чанпън Джао, твърдейки, че те са злоупотребители с потребителски средства на стойност милиарди долари и са ги изпратили на европейска компания, контролирана от Джао, предаде Си Ен Би Си.

Американският регулатор обвини Джао и неговата борса са за това, че са работили, за да подкопаят „своите собствени мерки за контрол“, за да позволят на американските инвеститори и клиенти с висока нетна стойност да продължат да търгуват на нерегулираната международна борса на Binance.

Твърди се, че един висш изпълнителен директор е казал на служител по съответствието, че компанията работи като „нелицензирана борса за ценни книжа в САЩ“

Искът твърди, че Binance е създала Binance.US като щит за основната компания и Джао, за да „разкрие, забави изпълнението и попречи на“ целите на правоприлагащите органи и да изолира Binance.

Двама последователни изпълнителни директори на Binance.US са изразили дълбока загриженост относно нивото на контрол на Джао, твърди SEC. И двамата са свидетелствали пред федералните регулатори: нито един от тях не беше назован, но първият и вторият главен изпълнителен директор бяха Катрин Коли и Брайън Брукс.

„Всъщност аз не управлявам тази компания и мисията, за която вярвам, че съм се включил, не е нейната действителна мисия. И веднага щом разбрах това, си тръгнах“, свидетелства пред SEC бивш главен изпълнителен директор на Binance.US, идентифициран като „BAM CEO B“.

Binance спечели 11,6 милиарда долара приходи, повечето от които идват от такси за трансакции, от юни 2018 г. до юли 2021 г., се казва в иска. От самото си създаване борсата „първоначално открито, а по-късно тайно“ е работила за примамване на клиенти от САЩ под ръководството и контрола на своя основател Джао, твърди SEC.

Binance е знаела, че десетки хиляди нейни клиенти са в САЩ, но е решила да не предприема действия, въпреки че федералният закон забранява нерегистрираното предлагане и продажба на ценни книжа, посочват още от Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ,

SEC твърди, че Джао е наредил създаването на план за укриване на клиенти с висока нетна стойност, използвайки VPN услуга, за да скрие местоположението им в САЩ и да представи документи за съответствие, прикривайки страната им на произход.

Си Ен Би Си съобщи по-рано за това как служителите на Binance насърчават потребителите да избягват системите „познайте своя клиент“ на борсата чрез VPN.

SEC също така твърди, че Binance и Джао са използвали контролирани от тях компании, за да надуват цените за търговия и да печелят от своите клиенти.

Твърди се, че Merit Peak и Sigma Chain са действали като „маркет мейкъри“ за двете платформи на Binance, което означава, че винаги са били на разположение да изпълнят клиентска поръчка за покупка или продажба на криптоактив. Но иска на SEC подчертава множество проблеми с ролите на двете компании: и двете са били действителна собственост на Джао и са събрали „десетки милиарди долари“ пари на клиенти. Фирмите също така са смелили клиентски средства с парите на Binance, подобно действията, които се твърди, че е извършила фалиралата криптоборса FTX.

Като най-голяма вреда за инвеститорите се твърди, че те са участвали в „търговия с измиване“, търгувайки със себе си, за да подкрепят изкуствено цената на криптоактивите.

Sigma Chain е събрала 190 млн. долара за своя действителен собственик Джао, твърди SEC. След това неговата „търговска фирма“ е похарчила 11 милиона долара за закупуване на „яхта“, се казва в иска.

Искът на SEC идва, след като Комисията за търговия със стокови фючърси повдигна подобни обвинения срещу криптоборсата, твърдейки, че не е попречила на клиенти от САЩ да имат достъп до нея.

„Ще дадем отговор, след като видим иска“, каза Джао в Twitter. „Медиите получават информацията преди нас”, добави той.