Прокурори: Банкман-Фрайд е използвал откраднати 100 млн. долара за политически дарения

Сам Банкман-Фрайд използвал пари, които е откраднал от клиенти на своята борса за криптовалута FTX, за да направи повече от 100 милиона долара в политически кампании преди междинните избори в САЩ през 2022 г., заявиха федерални прокурори, цитирани от Ройтерс.

В редактираното обвинение се посочва, че 31-годишния бивш милиардер е наредил на двама ръководители на FTX да избегнат лимитите за вноски, като даряват средства на демократи и републиканци, и да прикрият откъде идват парите.

„Той използва това влияние на свой ред, за да лобира пред Конгреса и регулаторните агенции да подкрепят законодателство и регулации, които според него ще улеснят работата на FTX и ще позволят на компанията да продължи да приема клиентски депозити и да расте“, се казва в обвинителния акт.

Банкман-Фрайд е изправен пред обвинения за заговор и измама във връзка с колапса на FTX, въпреки че обвинението вече не включва заговор за нарушаване на законите за финансиране на кампанията като отделна точка.

Федералните прокурори в Манхатън заявиха миналия месец, че ще оттеглят това обвинение, след като Бахамските острови, където е базирана FTX и където Банкман-Фрайд беше арестуван през декември 2022 г., заявиха, че никога не са имали намерение да го екстрадират по това обвинение.

Вместо това прокурорите заявиха пред американския окръжен съдия Луис Каплан миналата седмица, че ново обвинение ще „изясни, че г-н Банкман-Фрайд остава обвинен в провеждането на незаконна схема за финансиране на политическа кампания като част от схемите за измама и пране на пари, за които първоначално е обвинен“

Марк Ботник, говорител на Банкман-Фрайд, отказа коментар.

Основателят на фалиралата криптоборса по-рано пледира невинен за кражба на милиарди долари от клиентски средства на FTX, за да покрие загубите в Alameda Research, неговият хедж фонд, фокусиран върху криптопазара.

Каплан го хвърли в затвора миналия петък преди процеса срещу него на 2 октомври, след като намери вероятна причина, че Банкман-Фрайд е опитал да окаже влияние върху свидели.

От задържането му през декември 2022 г. насам, движението на Банкман-Фрайд е до голяма степен ограничено до дома на родителите си в Пало Алто, Калифорния, където бе освободен под гаранция от 250 млн. долара.

Банкман-Фрайд се възползва от бума в стойността на биткойна и други дигитални активи, за да изгради нетно богатство от около 26 млн. долара и да стане влиятелен политически дарител в Съединените щати, предимно за кандидати и каузи на Демократическата партия, но колапсът на FTX унищожи състоянието му. По-късно той каза, че има 100 000 долара в банковата си сметка.

В обвинителния акт на Банкман-Фрид не се посочват имената на двамата души, които прокурорите твърдят, че той е използвал като „дарители параван“, които да даряват средства по негово указание. Други съдебни документи и данни на Федералната избирателна комисия показват, че това са  бившият съглавен изпълнителен директор на FTX Digital Markets Раян Саламе и бившият директор по инженерните въпроси Нишад Сингх.

Сингх се призна за виновен за измама и нарушения при финансирането на политическа кампания през февруари. Той дари 9,7 млн. долара на кандидати и каузи от Демократическата партия и каза в съда, че е знаел, че парите идват от клиенти на FTX.

Саламе е дал повече от 24 млн. долара на републикански кандидати и каузи в изборния цикъл през 2022 г., според данни на Федералната избирателна комисия. Той не е обвинен в престъпление. В отделно съдебно заявление в понеделник прокурорите казаха, че адвокатът на Саламе е споделил с тях, че той ще се позове на правото си от Петата поправка срещу самоуличаване, ако бъде призован да свидетелства.

Прокурорите заяви, че Саламе е казал на член на семейството си в съобщение от ноември 2021 г., че Банкман-Фрайд иска да използва политически дарения, за да „отсее“ демократи и републиканци, които са против криптовалутите.