Съдия отхвърли искането на Банкман-Фрайд за отмяна на голяма част от наказателните обвинения срещу него

Федерален съдия отхвърли искането на Сам Банкман-Фрайд за отмяна на по-голямата част от наказателното дело на правителството на САЩ, обвиняващо основателя на борсата за криптовалута FTX в организиране на измама за милиарди долари, предаде Ройтерс.

Решението на американския окръжен съдия Луис Каплан в Манхатън проправя пътя за съдебен процес срещу 31-годишния бивш милиардер на 2 октомври.

Прокурорите обвиниха Банкман-Фрайд в кражба на милиарди долари от клиентски средства на FTX, за да покрие загубите в неговия хедж фонд Alameda Research.

Те също така го обвиниха в подвеждане на инвеститори и кредитори и незаконно подпомагане на политически кампании в САЩ от името на колеги.

Банкман-Фрайд пледира невинен и отрече да е откраднал средства, като същевременно призна, че управлението на риска във FTX не е било адекватно.

През май той поиска от съдя Каплан да отхвърли поне 11 от 13-те обвинения в измами и заговор, пред които е изправен.

Банкман-Фрайд каза, че някои обвинения се основават на теория за измама,  където обвиняем може да бъде осъден за лишаване на някого от икономически ценна информация, а не само от материална собственост.

Но съдията се съгласи с прокурорите, че теорията, не се отнася за случая на Банкман-Фрайд.

„Твърдението на подсъдимия, че в обвинителния акт не се твърди никаква „икономическа загуба“ на клиентите на FTX, изглежда фактически невярно“, а предполагаемите неправомерно присвоени средства очевидно представляват собственост“, посочва Каплан.

Банкман-Фрайд също твърди, че някои обвинения са били повдигнати неправилно без съгласието на Бахамските острови, където той беше арестуван през декември и екстрадиран в Съединените щати.

Договорът за екстрадиция между Съединените щати и Бахамските острови, където е базирана FTX, гласи, че съответната държава трябва да даде съгласието си, преди обвиняемите да могат да бъдат съдени по обвинения, повдигнати след екстрадирането им.

Този месец Каплан каза, че втори процес ще се проведе на 11 март по петте обвинения, повдигнати от прокурорите срещу Банкман-Фрайд след екстрадирането му.

Прокурорите казаха, че са поискали Бахамските острови да се съгласят с тези обвинения, които включват заговор за подкупване на китайски служители и извършване на банкови измами, но не знаят кога карибската страна ще даде съгласието си.