Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Новата "мода" за пране на пари във Франция
Прането на пари е неизчерпаем източник на вдъхновение. Наред с казината и залозите, сега ваучерите за храна предлагат нова възможност за узаконяване на придобитите от забранена дейност средства, пише в. „Паризиен”.
„Тази измама се появи миналата година и сега се развива. Сигналите, които получаваме във връзка с ваучерите за храна, стават все по-многобройни”, казват от службата към френското министерство на икономиката, натоварена с борбата срещу прането на пари.
Властите подозират китайско семейство, което управлява пет търговски обекта в региона Ил-дьо-Франс, за изпирането на близо 10 милиона евро по този начин само за 9 месеца. Според службата парите идват от търговия с наркотици. Поради слабата възможност за проследяване ваучерите се оказват предпочитан начин за узаконяването на парите, които след това биват изпращани към Азия.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Коментари
Няма въведени кометари.