Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ обвини Банкман–Фрайд в измама

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) повдигна обвинения срещу основателят на крипто борсата FTX Сам Банкман-Фрайд за измама на инвеститори, предаде Ройтерс.

Поне от май 2019 г. FTX е набрала повече от 1,8 млрд. долара от инвеститори в акции в продължила години измама, при която Банкман-Фрайд е скрил, че крипто борсата отклонява клиентски средства към своя филиал на търговската компания Alameda Research LLC, твърди SEC в изявление. Банкман–Фрайд е използвал смесени средства на клиенти на FTX в Alameda, за да направи неразкрити рискови инвестиции, покупки на недвижими имоти и политически дарения, се казва в становището.

Отделни обвинения ще бъдат обявени от прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк и Комисията за търговия със стокови фючърси по-късно днес, каза SEC.

Представители на Банкман–Фрайд не са отговорили веднага на искания за коментар от Ройтерс.

Регулаторът на ценните книжа заяви, че се стреми да попречи на Банкман–Фрайд да участва в бъдещи покупки, оферти и продажби на ценни книжа, с изключение на личната му сметка .

„Твърдим, че Сам Банкман-Фрайд е построил "кула от карти" на основата на измама, като същевременно е казал на инвеститорите, че това е една от най-безопасните сгради в крипто“, каза председателят на SEC Гари Генслер в изявление.

Банкман-Фрайд беше арестуван снощи на Бахамските острови и се очакваше да се яви пред магистрати днес, отбелязвайки първата си публична изява след зашеметяващия колапс на FTX, която обяви фалит през ноември, след като нейни клиенти изтеглиха 6 млрд. долара от платформата само за 72 часа.

Полицията на Бахамските острови, където е базирана FTX, каза, че 30-годишният мъж е бил арестуван след 18:00 часа местно време в понеделник в неговия луксозен комплекс от затворен тип, наречен Albany, в столицата Насау.

Деймиън Уилямс, прокурорът на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, каза в изявление в понеделник вечерта, че арестът е извършен по искане на правителството на САЩ и обвинителният акт срещу Банкман-Фрайд ще бъде разпечатан във вторник.

Главната прокуратура на Бахамските острови заяви, че очаква той да бъде екстрадиран в Съединените щати.