Разследват една от най-големите холандски банки за пране на пари

Разследват една от най-големите холандски банки за пране на пари

Холандската прокуратура разследва банка ABN Amro по подозрения в нарушаване на законодателството срещу прането на пари и финансирането на тероризма, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Банката заяви, че изцяло ще сътрудничи на властите. Акциите й се сринаха с над 9 на сто при отварянето на фондовата борса в Амстердам.

Според прокуратурата ABN Amro, която е сред най-големите банки в Холандия, през продължителен период е съобщавала за подозрителни трансакции твърде късно или изобщо не го е правила. Освен това банката не е успявала да направи надлежно разследване на поведението на клиентите и не е прекъснала навреме връзките си с подозрителни клиенти, твърдят разследващите.

Прокуратурата не уточни в какъв период са извършвани предполагаемите нарушения.

По-рано тази година ABN Amro съобщи, че холандската централна банка й е наредила да провери всички клиенти, ползващи услугите й за банкиране на дребно, за евентуални финансови престъпления като част от правителствена кампания, припомня БТА.

Преди година холандската банка ING бе глобена с рекордните 900 млн. долара, тъй като не е успяла да засече финансиране на криминални дейности през нейни сметки, включително плащания на подкупи за чуждестранни длъжностни лица, припомня Ройтерс.

Амро заяви през месеците след налагането на глобата на ING, че е засилила мерките срещу прането на пари, което й е струвало близо 200 млн. евро и включване на над 1000 служители.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

На днешната дата, 6 февруари. Имен ден празнуват Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Светлин, Светльо, Светла
Д-р Спаска Фезова спечели наградата „Мениджър на дентална практика“
IT-гигантът Dell отмени дистанционната и хибридна работа за служителите си
Израелска тв: Тръмп гледа към Мароко и два района в Сомалия за преселване на жителите на Газа
Финансовият министър: Над 4 млрд. лева от Бюджет 2024 г. ще бъдат прехвърлени за плащане към настоящия
Съюзниците на Украйна предупреждават Европа да не се връща към руския газ като част от мирно споразумение
Бил Гейтс отписа практическите шансове на Intel за възстановяване на бизнеса
Борисов защити назначенията на нови зам.-министри, били съгласувани с коалиционните партньори