Хампарцумян: Да имаш офшорна сметка не е незаконно

Да имаш офшорна регистрация не е нито незаконно, нито осъдително от етични съображения. Това заяви пред Нова телевизия банкерът Левон Хампарцумян.

„Кой как използва тази регистрация е друг въпрос. Там можете да разсърдите тъщата, но може да разсърдите и службите и данъчните. Зависи как са структурирани нещата. Само по-себе си наличието на офшорна регистрация не укоримо“, каза той.

Хампарцумян обясни и защо хората прибягват към офшорни сметки. Причините, според банкера, могат да бъдат много – проблеми в семейните отношения или желание за по-силна защита на средствата.

„Ако е някакъв голям индустриален проект, в който данъците на различните участници не са еднакви, отиват в такава офшорна сметка и нещата се изравняват. Има нещо, което големите корпорации правят – трансферно ценообразуване, от глобална операция събират парите си там, където могат да платят най-нисък данък“, коментира той.

„Ако един човек цял живот е бил на държавна служба и един ден се събужда необяснимо богат с неща, които изглеждат напълно легални – може да е измислил бизнес, но в повечето случаи не е така. Затова съществуват данъчни, финансово разузнаване и всякакви други служби”, обясни Хампарцумян.

Той подчерта, че към офшорните сметки не могат да бъдат преведени „пари от куфарче“. Сумите минават през банка и трябва да бъде обяснен техният произход.

„Първо трябва да се декларира произхода. След това банката трябва да се увери, че декларацията изглежда достоверна. Има един куп процедури и списъци, които дават възможност да се проследят имена на нежелани компании и личности. Трябва да изучиш клиента си“, каза банкерът.

„Наличието на офшорни сметки само по себе си не е престъпление, но ако се намерят причинно-следствени връзки за съставяне на производство, това е друго. Възможно е нещо да е законно, но етично да не е приемливо за обществото. За един политик това е важно“, добави той.