Британското правосъдие конфискува 500 000 лири от сина бивш молдовски премиер

Британското правосъдие постанови конфискацията на близо 500 000 лири от сина на бившия молдовски премиер Владимир Филат, предаде Франс прес.
Следователите установили, че богатството на 22-годишният Влад Лука Филат, който плащал месечен наем за жилище в Лондон в размер на 30 000 лири и който карал Бентли, е дошло "от незаконната дейност на баща му". Бившият премиер на Молдова (от 2009 г. до 2013 г.) е зад решетките в родината си, след като беше осъден преди три години на 9 години затвор за корупция и злоупотреба с власт. Той бе обвинен в отклоняване на 260 милиона долара, предава БТА.
Синът му се установил в Лондон през юли 2016 г., за да учи, но привлякъл вниманието на властите с екстравагантните си покупки и разходи, сред които Бентли за 200 000 лири. Младежът нямал доходи във Великобритания, които да са известни на властите. Трите му банкови сметки в Ейч Ем Би Си били захранвани с големи суми от чужди фирми, основно базирани в Турция и на Каймановите острови. Внасяне на много пари в брой по сметките било регистрирано също в системата на банката. Например за три дни били внесени в брой 98 000 лири.
Трите сметки бяха замразени миналата година. Лондонски съд постанови парите да бъдат конфискувани. Мерките са по силата на нов закон за борба срещу прането на пари, приет през 2017 г.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Последното откритие на Перперикон свидетелства за храм, посветен на култа към Слънцето
Любопитно |ФБР разследва хакерски атаки срещу над десет технологични компании и юридически фирми
Свят |ЕС орязва квотите за внос на стомана в опит да съживи местното производство
ЕС |Румен Христов предлага президентът да няма право да участва в политика до две години след мандата си
Политика |Четвърт Век Съвършенство: Историята на Бова Кар и първото представителство на BMW в Бургас
Технологии | Технологии |Изследователи откриха микроби, които са в капан на арктическите ледове вече 40 000 години
Наука и Здраве |Учени от Обединеното кралство направиха рядко откритие, свързано с гъбите
Наука и Здраве |"За нас боклукът е злато": Как мафията превърна Неапол в депо за токсични отпадъци
Общество |Километрични опашки по бензиностациите и ограничения на покупките: Русия остава без гориво
Общество |Островът Ташироджима: Царството на котките
Любопитно |От утре държавата ще глобява търговци за нарушения на Закона за въвеждане на еврото
България |Борсов наблюдател: Нищо не може да спре възхода на Уолстрийт
Финанси | Коментари |Цената на златото за първи път премина прага от 4 000 долара
Финанси |ADVERTORIAL

Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Национална конференция за имотния пазар в еврозоната събира експерти, инвеститори и институции в София на 31 октомври

Коментари
Няма въведени кометари.