САЩ повдигнаха обвинения срещу четирима души по аферата "Панамски досиета"

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу четирима души за укриване на милиони долари от американските данъчни власти чрез сложна система от офшорни банкови сметки и фиктивни компании, която излезе наяве в аферата на "Панамските досиета", предадоха ДПА и Асошиейтед прес.

Обвиняемите са двама германци, един американец и един панамец. Първите трима са задържани, а панамецът се укрива, предава БТА.

Обвиненията включват данъчна измама, финансова измама, и пране на пари в периода между 2000 и 2017 г.

Скандалът с "Панамските досиета" избухна през 2016 г., когато бяха разкрити офшорни схеми за укриване на доходи. Той доведе до разследвания в цял свят и до оставките на премиерите на Пакистан и Исландия.