САЩ повдигнаха обвинения срещу четирима души по аферата "Панамски досиета"
Обновена 11:01ч., 05.12.2018
Свят
Обновена 11:01ч., 05.12.2018
Обновена 11:01ч., 05.12.2018
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу четирима души за укриване на милиони долари от американските данъчни власти чрез сложна система от офшорни банкови сметки и фиктивни компании, която излезе наяве в аферата на "Панамските досиета", предадоха ДПА и Асошиейтед прес.
Обвиняемите са двама германци, един американец и един панамец. Първите трима са задържани, а панамецът се укрива, предава БТА.
Обвиненията включват данъчна измама, финансова измама, и пране на пари в периода между 2000 и 2017 г.
Скандалът с "Панамските досиета" избухна през 2016 г., когато бяха разкрити офшорни схеми за укриване на доходи. Той доведе до разследвания в цял свят и до оставките на премиерите на Пакистан и Исландия.
НОВ КОМЕНТАР
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Как да предотвратите проникването на токсични лидери във вашата компания?
Лидерство |
Обновена 00:35ч., 15.09.2026
Цитат на деня
Цитат на деня |
Обновена 00:30ч., 15.09.2026
На днешната дата, 15 септември. Рождениците днес
На днешната дата |
Обновена 00:04ч., 15.09.2026
Кръгът на Формула 2 в Баку ще бъде с удължен график и допълнителна квалификация
Спорт |
Обновена 20:45ч., 14.09.2026
Брюксел затяга правилата за децата в социалните мрежи
ЕС |
Обновена 20:20ч., 14.09.2026
Как да предотвратите проникването на токсични лидери във вашата компания?
Лидерство |
Обновена 00:35ч., 15.09.2026
На днешната дата, 15 септември. Рождениците днес
На днешната дата |
Обновена 00:04ч., 15.09.2026
Цецка Цачева готова да подаде оставка и да напусне парламента
Политика | Advertorial |
Обновена 21:58ч., 13.11.2016
Спад на потребителското доверие отчете статистиката
Бизнес | Advertorial |
Обновена 13:50ч., 05.08.2016
Природата над цивилизацията - фотогалерия
Фотогалерия |
Обновена 14:38ч., 06.01.2016
"Животът на Адел" спечели голямата награда на фестивала в Кан (снимки)
Маркетинг | Advertorial |
Обновена 14:46ч., 27.05.2013
Германският бизнес все по-притеснен от кризата
Advertorial |
Обновена 14:48ч., 22.06.2012
Кръгът на Формула 2 в Баку ще бъде с удължен график и допълнителна квалификация
Спорт |
Обновена 20:45ч., 14.09.2026
Русия планира солени глоби срещу финансираните от САЩ медии
СвятЦените на храните вървят надолу: Плодовете поевтиняват с над 10%
Икономика15 идеи за бизнес от вкъщи
МениджмънтГърция отменя имотния данък в малките населени места, включително и за чужденците
ИкономикаМащабен транспортен проект ще свързва Гърция, България и Румъния
ОбществоНа днешната дата, 17 август. Рождениците днес
На днешната датаТук сме, за да продължим
УправлениеНедялко Димитров е новият изпълнителен директор на Telelink Infra Bulgaria
КомпанииТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“ са обединени в нов холдинг
БизнесДомът като обществен проблем: защо жилищата стават недостъпни?
5-а годишна конференция за строителство и инвестицииСАЩ налагат забрана за внос на канадски алкохол, мотоциклети и други стоки
СвятМС внася за одобрение промените в Кодекса на труда за нов механизъм за минималната заплата
БългарияУчредиха Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев
ПолитикаОт кариерни контакти до първа среща: LinkedIn се превръща в неочаквана платформа за запознанства
ТехнологииСтроителната продукция в България нараства с близо 5% през юли
ИкономикаЕвропа преосмисля ВЕИ политиките си: На фокус са инвестициите в електропреносната мрежа
ЕнергетикаNASA започна подбор на проекти за производство на енергия и ресурси на Луната
СвятКрасимир Узунов бе погребан с военни почести
ОбществоADVERTORIAL
От България към 30 пазара: как BigArena подкрепя растежа на InaEssentials
Дарителската кампания на Фондация за развитие на водния сектор приключи успешно – хуманоидният робот RaiON вече е в България
Коментари
Няма въведени кометари.