Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Новата "мода" за пране на пари във Франция

Прането на пари е неизчерпаем източник на вдъхновение. Наред с казината и залозите, сега ваучерите за храна предлагат нова възможност за узаконяване на придобитите от забранена дейност средства, пише в. „Паризиен”.
„Тази измама се появи миналата година и сега се развива. Сигналите, които получаваме във връзка с ваучерите за храна, стават все по-многобройни”, казват от службата към френското министерство на икономиката, натоварена с борбата срещу прането на пари.
Властите подозират китайско семейство, което управлява пет търговски обекта в региона Ил-дьо-Франс, за изпирането на близо 10 милиона евро по този начин само за 9 месеца. Според службата парите идват от търговия с наркотици. Поради слабата възможност за проследяване ваучерите се оказват предпочитан начин за узаконяването на парите, които след това биват изпращани към Азия.
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
На днешната дата, 2 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Samsung и SK Hynix ще се включат в проекта Stargate на OpenAI
Технологии |Инвестиционната компания Bain Capital е подала оферта за купуване на веригата Costa Coffee
Компании |Само две търговски вериги са публикували цените си на сайта "Колко струва"
България |Милиони евро и хиляди контейнери са конфискувани при разследване за незаконен внос от Китай в Гърция и други европейски страни
Бизнес |Лондон изпадна от Топ 20 на световните пазари за първично публично предлагане
Финанси |На днешната дата, 2 октомври. Рождениците днес
На днешната дата |Принц Уилям става пилот на хеликоптер за спешна помощ
Маркетинг |Забавно е да правиш невъзможното: 20 велики цитата от Уолт Дисни
Техники за успех | Advertorial |Доларът задържа печалбите си въпреки новините
Коментари |УниКредит Булбанк е банка на годината
Финанси | Advertorial |Млада жена е починала след падане от хотел в Слънчев бряг
България | Advertorial |Един наръчник за перфектните комбинации от цветове
Маркетинг |ADVERTORIAL

Официално отвори врати AYA Estate Vineyards – първата в България и региона винарна и галерия за съвременно изкуство

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Коментари
Няма въведени кометари.