Разследват нови 13 съмнителни кредита в КТБ

13 нови досиета на кредитополучатели от Корпоративна търговска банка (КТБ) и свързани с тях лица се разследват от международната компания, наета от Фонда за гарантиране на влоговете. Това се посочва в седмичния отчет на синдиците Лазар Илиев и Росен Ангелчев.

Компанията ще търси информация не само за клиентите, но и за свързаните с тях лица. Наетата външна, независима фирма започна работа по казуса „КТБ” преди две седмици, като проверките й до момента са обхванали 64 неиздължени заема към фалираната банка.

Компанията събира доказателства чрез външни източници, като използва и данните, събрани през последните две седмици. На  „АликсПартнърс” е възложено главно да проследи финансовите потоци, за да стане ясно как е била източвана КТБ, както и да помага на синдиците с правни препоръки.

Междувременно, фалиралата преди година банка е започнала да прибира и парите от клоновете й в страната, става ясно още от отчета на синдиците.

Миналата седмица е била издадена заповед за „инкасиране на цялата касова наличност на финансовите центрове на КТБ и предаването на главна каса на трезора”. Въпреки, че бе поставена под спецнадзора на БНБ, а след това и обявена в несъстоятелност, банката продължава да събира пари от длъжници, които имат право да внесат вноските по кредитите си и на каса. Тези пари сега се събират и преброяват, за да могат да бъдат включени в масата на несъстоятелността на трезора и от тях след това да започне разплащането към кредиторите на КТБ.

Синдиците на Корпоративна търговска банка са образували изпълнително дело при частен съдебен изпълнител за събиране на 5,7 млн. евро, дължими на банката. Към тях ще се добавят над 1 млн. лева лихви и неустойки, част от които дължими в евро, съобщи БНР.

Лазар Илиев и Росен Ангелчев са провели и среща с представители на Сметната палата, на която е изискана информация за лицата, заемащи висши държавни длъжности, които имат сметки в КТБ.

Към края на миналата седмица Фондът за гарантиране на влоговете е изплатил 3 645 300 000 лева от гарантираните депозити в банката.