Двама от обвиняемите по криптоаферата "NEXO" са обявени за международно издирване

Двама от обвиняемите по криптоаферата NEXO са обявени за международно издирване

Двама от обвиняемите по криптоаферата "NEXO" са обявени за международно издирване, каза пред журналисти говорителят на главния прокурор Сийка Милева, без да уточни дали става дума за издирване с червена бюлетина или с eвропейска заповед за арест.

"Това, което предстои, е изключително голям обем от работа. Предстоят назначаването на множество експертизи, изпращането на молби за правна помощ до различни държави, заповеди за разследвана, като ние ще потърсим и съдействието на различни чуждестранни служби и прокуратури, за можем да разкрием наистина тази огромна и мащабна, глобална схема".

"Ще се назначи международен одит, който да провери дейността на NEXO през последните години", посочи Милева. Единият от издирваните е организаторът на групата. Двама обвиняеми, които са в България, са с парични гаранции от по един милион лева.

В петък прокуратурата обяви, че четирима души, свързани с платформата за крипто търговия Nexo са обвинени , че са част от организирана престъпна група  за пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и банкова дейност без лиценз, действала от 2018 година до миналия четвъртък.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

План за бедствия: Японските власти предупредиха 723 общини да се готвят за „мегаземетресение“
Тръмп поиска незабавна оставка на управителя на Фед Джером Пауъл
Асен Василев: Ние предложихме Барбутов на Васил Терзиев
Световната здравна организация призова целия свят да вдигне цените на алкохол, цигари и сладки напитки
Темите за "езика" и "македонската идентичност" са напът да отпаднат от доклада на ЕП за РСМ
Зеленски: Преговорите между Киев и Вашингтон за американска военна помощ продължават
Утре по обед гласуват третия вот на недоверие към правителството
Австралия отне визата на рапъра Кание Уест заради песен в прослава на нацизма