Гешев в парламента: Руски фирми са изпращали транзакции към Nexo

„Категорично са разкрити транзакции от руски фирми към криптобанката Nexo. Има сведения и за координация между Nexo и ирански терористични организации“. Това заяви главният прокурор Иван Гешев по време на изслушване в парламентарната правната комисия.

„Имам доста подробна информация, предполагам в една конкретна медия ще излезе повече информация, знаете че има редица нередности по отношение на криптобанката, след като направим нужното проучване, ще дадем информация“, добави той в изказването си пред депутатите.

"По случая Nexo ще изпратя информация на моите колеги от САЩ по реда на молбите за правна помощ, ще ни бъде оказана помощ, ще им изпратим материали и ще получим съдействие. Ние си вършим работата", каза още Гешев". Главният прокурор заяви, че е сигурен в това, че българската и американската прокуратури ще си съдействат по казуса, като добави, че ще комуникира директно с колегите му прокурори в САЩ. Той добави, че не е наблюдаващ прокурор по разследването Nexo.

"Чух обвинения за някаква целенасоченост. Не виждам каква целенасоченост биха могли да имат 8 американски прокурори и колегите от другите партньорски служби. Ние си вършим работата, всички от ЕС и нашите партньори", коментира още Гешев. Делото Nexo e образувано през септември и действията са планирани за декември - така главният прокурор отговори на въпрос за обвиненията защо разкритията за криптобанката се появяват точно сега. По думите му няма как прокуратурата да бъде обвинявана, че работи с международните си партньори. 

Главният прокурор уточни, че в България няма закон за лобизма и няма възможност за проследяване. "Аз съм сигурен, че един такъв закон ще доведе до успех, но ние нямаме право на такова разследване“, заяви той в отговор на въпроси относно финансирането на "Демократична България" от страна на криптобанката.

Дарителите на "Демократична България", които са били служители или в момента работят в Nexo, могат да са обект на данъчна проверка. Това пък заяви шефът на НАП Борис Михайлов, в отговор на депутатски въпрос дали приходната агенция възнамерява да назначи подобни проверки. "Пак ще се позова на данъчната тайна, но във всички положения правим всичко необходимо, за подпомогнем досъдебния процес, тоест приемете го като "да", поясни шефът на данъчната агенция.  "Nexo" е швейцарска фирма и тя е регистрирана в Швейцария, което означава, че НАП няма как да провери в Швейцария каквато и да е фирма", допълни той. 

От своя страна ръководителят на Сметната палата Цветан Цветков заяви, че е институцията ще вземе под внимание медийните публикации по темата при проверките си. "Тъй като също това е едно от задълженията на нашите одитори, когато се разполага с информация, да, бъде също така разгледана и изследвана", каза Цветанов. "Сметната палата няма правомощия да разследва работодателите на физическите лица, които са дарили средства за определена политическа партия", поясни  Цветков.

По международното разследване на криптобанката бяха обвинени четирима души, като двама са обявени за международно издирване, а на другите им е наложена по 1 млн. лева гаранция.

"Препоръчвам ви да прочетете доклада, аз съм го прочел. Има няколко изречения, извадени от контекста. Прочетете много внимателно и ще видите, че там фактически се подкрепя прокуратурата с това, което говорим от години - че българският Наказателен процес е формалистичен и пречи за реално разследване на всякакъв вид престъпления, особено корупция по високите етажи на властта". Така главният прокурор коментира след това и доклада на Групата на държавите срещу корупцията (ГРЕКО) към Съвета на Европа. Главният прокурор при изслушването изрази надежда, че в правната комисия ще се обсъдят важните за хората въпроси като бума на престъпността, това, че загиват деца по българските пътища от пияни и дрогирани шофьори и бума на телефонните измами.