Три ревизии са открили големи задължения на „Nexo“ по ДДС в България

Три ревизии на дъщерното дружество у нас на регистрираната в Швейцария "Nexo" АД, са установили допълнителни задължения в особено големи размери по ДДС. Ревизиите са направени между 2020 и 2022 г. Информацията е от отговор на служебният финансов министър Росица Велкова на въпрос на двама депутати от "Възраждане".

Депутатите питат дали дружеството "Nexo" фигурира след големите данъкоплатци, какви печалби е декларирало, какъв е броят на осигурените в него и съответстват ли обявените печалби на съобщения от прокуратурата оборот в размер на 97 млрд. долара.

Велкова отговаря, че дружество "Nexo" в България няма, в Търговския регистър е вписана компанията "Ен Ди Ес", чийто едноличен собственик е "Nexo" - Швейцария. Дружеството не е сред големите данъкоплатци. Подало е годишни декларации за 2018, 1019, 2020 и 2021 г. с декларирана счетоводна печалба. Министърът уточнява, че информацията за размера на печалбата е защитена от закона и може да се предоставя само по искане на президента, службите и няколко други държавни органи само при определени обстоятелства по чл. 75 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  или по решение на съда.  Министърът потвърждава обявеното от компанията, че в нея работят 596 души по данни към ноември 2022 г.

В писмения отговор на Велкова не се посочват сумите недовнесен ДДС, установен с ревизионните актове. От отговора също се разбира, че само първият от трите ревизионни акта е бил частично оспорен в съда, отменен и върнат за нова ревизия. Следващите не са обжалвани и са влезли в сила.
Прокуратурата повдигна обвинение за организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и престъпления, свързани с изпиране на пари, на четирима души от компанията сред които двамата съоснователи на криптоплатформата Антони Тренчев и Коста Кънчев.