Румъния обвини „Петротел Лукойл” за нарушаване на санкциите на ЕС

Румънската прокуратура обвини „Петротел Лукойл” за нарушаване на европейските санкции срещу Русия. Според властите компанията е извършвала сделки с офшорни компании, контролирани от лица, включени в забранителния списък на ЕС. Това съобщава румънското издание Economica.net, като цитира обвиненията, подготвени от прокуратурата до Апелационния съд в Плоещ.

Румънските власти са открили поредица от нарушения при международните транзакции на „Петротел Лукойл”. Едно от тях е разплащане между дружеството и холдинговата компания „Лукойл Юръп”, което не е било потвърдено документално и чийто характер може да е опит за укриване на незаконния произход на средствата.

Според следствието външни плащания за почти 250 млн. евро са минавали през сметки на компании-резиденти в офшорни зони. Една от компаниите, регистрирана във Великобритания, дори нямала офис според прокурорите.

По-рано бе съобщено, че Румъния е предявила обвинения на „Лукойл Юръп” за съучастие в пране на пари, от които на страната е нанесена щета за 1,77 млрд. евро.

На няколко шефове на „Петротел Лукойл” са  получили обвинения за нарушаване на законодателството в Румъния, включително незаконно използване на капитала и кредитите на компанията. Сред обвинените са генералният директор Андрей Богданов, както и топ-мениджърите Алексей Воинцев, Олга Кузина и Дан Данулеску, членът на съвета на директорите Андрей Ратце и главният счетоводител Дорел Дути.

В началото на юли градският съд в Плоещ разпореди запор на имуществото и сметките на „Лукойл” в Румъния на стойност 2 млрд. евро. През 2014 г. в компанията бяха извършени обиски и бяха иззети счетоводни документи, а работата й спря. Румънският премиер се намеси в ситуацията, тъй като без работа можеха да останат 3,5 хил. работещи в компанията и производството й беше възобновено, припомнят руски медии. „Лукойл” е третият по големина играч на румънския петролен пазар, който работи там от 1998 г.