Румъния обвини „Петротел Лукойл” за нарушаване на санкциите на ЕС

Румъния обвини „Петротел Лукойл” за нарушаване на санкциите на ЕС

Румънската прокуратура обвини „Петротел Лукойл” за нарушаване на европейските санкции срещу Русия. Според властите компанията е извършвала сделки с офшорни компании, контролирани от лица, включени в забранителния списък на ЕС. Това съобщава румънското издание Economica.net, като цитира обвиненията, подготвени от прокуратурата до Апелационния съд в Плоещ.

Румънските власти са открили поредица от нарушения при международните транзакции на „Петротел Лукойл”. Едно от тях е разплащане между дружеството и холдинговата компания „Лукойл Юръп”, което не е било потвърдено документално и чийто характер може да е опит за укриване на незаконния произход на средствата.

Според следствието външни плащания за почти 250 млн. евро са минавали през сметки на компании-резиденти в офшорни зони. Една от компаниите, регистрирана във Великобритания, дори нямала офис според прокурорите.

По-рано бе съобщено, че Румъния е предявила обвинения на „Лукойл Юръп” за съучастие в пране на пари, от които на страната е нанесена щета за 1,77 млрд. евро.

На няколко шефове на „Петротел Лукойл” са  получили обвинения за нарушаване на законодателството в Румъния, включително незаконно използване на капитала и кредитите на компанията. Сред обвинените са генералният директор Андрей Богданов, както и топ-мениджърите Алексей Воинцев, Олга Кузина и Дан Данулеску, членът на съвета на директорите Андрей Ратце и главният счетоводител Дорел Дути.

В началото на юли градският съд в Плоещ разпореди запор на имуществото и сметките на „Лукойл” в Румъния на стойност 2 млрд. евро. През 2014 г. в компанията бяха извършени обиски и бяха иззети счетоводни документи, а работата й спря. Румънският премиер се намеси в ситуацията, тъй като без работа можеха да останат 3,5 хил. работещи в компанията и производството й беше възобновено, припомнят руски медии. „Лукойл” е третият по големина играч на румънския петролен пазар, който работи там от 1998 г.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ