Банка в САЩ ще плати 7,5 млн. долара за нарушаване на санкции около войната на Русия с Украйна

Американската банка State Street ще плати 7,5 милиона долара за предполагаеми нарушения на санкциите на САЩ, свързани с Русия и Украйна през 2016-2020 г. Това се посочва в изявление, публикувано от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Според документа финансовата институция и свързаната с нея компания Charles River Systems са се съгласили да „платят 7 452 501 долара за уреждане на възможна гражданска отговорност за очевидни нарушения на санкциите, свързани с Украйна и Русия“. В изявление Министерството на финансите на САЩ отбеляза, че е имало най-малко 38 случая на „редактиране или преиздаване на сметки“ на банкови клиенти, които са били обект на санкции.

Общо между 2016 г. и 2020 г. банката е извършила 38 подобни нарушения на обща стойност около 1,3 милиона долара. В същото време размерът на глобите „отразява заключението на OFAC, че тези нарушения са били груби и не са били уведомени“ американските власти. В изявлението обаче се отбелязва, че State Street „сътрудничи на разследването“ и също така направи необходимите корекции „след идентифициране на очевидни нарушения“.