Четвърти бивш ръководител на FTX се призна за виновен преди делото срещу Банкман-Фрайд

Четвърти бивш ръководител на FTX се призна за виновен в САЩ по дело, произтичащо от драматичния колапс на някога популярната борса за криптовалута, пише Би Би Си.

Райън Саламе, един от висшите ръководители на фирмата, призна, че е нарушил законите за финансиране на предизборни кампании в САЩ и е управлявал незаконен бизнес за прехвърляне на пари.

Той се съгласи да предаде повече от 1,5 милиарда долара на властите.

Признанието идва преди октомврийския процес срещу основателя на FTX Сам Банкман-Фрайд.

Банкман-Фрайд, така нареченият бивш „крал на крипто“, беше арестуван миналата година по обвинения в измама, след като FTX обяви фалит, оставяйки много потребители неспособни да изтеглят средствата си от борсата.

Прокурорите казаха, че провалът на компанията произтича от мащабна схема, управлявана от Банкман-Фрайд. Той е обвинен в злоупотреба със средства от инвеститори и клиенти от FTX, които е използвал за купуване на имоти, политически дарения и покриване на загуби в неговия хедж фонд Alameda Research.

Той отрече обвиненията и наскоро беше върнат в затвора, където да изчака процеса.

Саламе започва работа в Alameda през 2019 г. и става съръководител на звеното на FTX на Бахамите и основен политически дарител.

Той е четвъртият топ мениджър от компаниите на Банкман-Фрайд, който се признава за виновен по обвинения, бившия технологичен директор на FTX Гари Уан и бившият директор по инженерните въпроси Нишад Сингх.

В четвъртък Саламе призна, че е използвал пари от Alameda и фалшиви имена, за да прави дарения за милиони долари, надвишаващи законовите ограничения.

Прокурорите също казаха, че той е участвал в използването на акаунти в Alameda за обработка на клиентски средства на FTX, представяйки погрешно дейността пред банка, която е поискала повече надлежна проверка и правилна регистрация, когато е била помолена да работи директно с FTX.

„Райън Саламе се съгласи да прокара интересите на FTX, Alameda Research и неговите съратници чрез незаконна кампания за политическо влияние и чрез нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари, което помогна на FTX да расте по-бързо, като действа извън закона“, каза Дамян Уилямс, американски прокурор за южния окръг на Ню Йорк.

Въпреки че Саламе се съгласи да предаде 1,5 милиарда долара, властите заявиха, че ще приемат 6 милиона долара, два имота в Масачузетс и Porsche от 2021 г. като част от споразумението за признаване на вината, предаде Ройтерс.