Другите крипто босове под прицела на американските власти

В четвъртък Сам Банкман-Фрид, известен още като „краля на криптото“, беше признат за виновен за измама на клиентите на своята вече фалирала криптоборса FTX в рамките на високопрофилно наказателно дело, което разтърси индустрията, предава Ройтерс.

Но той не е единственият, който е в полезрението на регулаторите. Тъй като цените на токените рязко спаднаха миналата година, в сектора се случиха и други зашеметяващи сривове, които поставиха няколко индустриални магнати под прицела на властите.

Разследванията не са непременно индикация за нарушения, а обвиненията може да не доведат до осъдителни присъди. Всички посочени по-долу ръководители отричат да са извършили нарушения.

Чангпенг "CZ" Джао

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) предяви иск срещу Binance и нейния главен изпълнителен директор Джао през юни за предполагаемо управление на "мрежа от измами". През март Binance и Джао бяха съдени и от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) на САЩ за управление на "незаконна" борса и "фиктивна" програма за съответствие, за които регулаторът твърди, че са незаконни.

Комисията по ценни книжа и борси твърди, че Binance изкуствено е завишавала обемите си на търговия, отклонявала е средства на клиенти, не е ограничила достъпа на клиенти от САЩ до платформата си и е заблуждавала инвеститорите относно контрола на надзора на пазара.

Компанията заяви, че искът на SEC е "необоснован от фактите, от закона или от прецедента на самата Комисия". Джао, милиардер, който е роден в Китай и се премества в Канада на 12-годишна възраст, нарече жалбата на CFTC "неочаквана и разочароваща" и заяви, че тя съдържа "непълно изложение на фактите".

До Куон

До Куон е гражданин на Южна Корея, съосновател на Terraform Labs и разработчик на валутите TerraUSD и Luna. Пазарната стойност на TerraUSD и Luna някога се оценяваше на повече от 40 млрд. долара, а техният срив предизвика по-широк срив в цените на токените.

Куон е изправен пред множество обвинения в измама в САЩ и е бил арестуван в Черна гора по-рано тази година за предполагаемо подправяне на документи, съобщиха властите. Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) също така е повдигнала граждански обвинения срещу Куон и Terraform Labs, обвинявайки ги в "организиране на измама с ценни книжа за крипто активи на стойност няколко милиарда долара".

Куон е отрекъл да е фалшифицирал документи, сочи прессъобщение на черногорския съд. В съдебно заявление от 30 октомври Terraform заяви, че "SEC все още не е доказала, че обвиняемите са извършили нещо нередно".

Алекс Машински

Основателят и бивш главен изпълнителен директор на компанията за криптозаеми Celsius Network подаде молба за обявяване в несъстоятелност през юли 2022 г.

Той се призна за невинен по обвиненията за измама в САЩ, че е подвел клиентите и изкуствено е завишил стойността на патентования крипто токен на компанията си. През януари главният прокурор на щата Ню Йорк заведе дело срещу Машински, също с обвинение в измама. Адвокатът на Машински тогава заяви, че той отрича тези обвинения и "очаква с нетърпение да се защити енергично в съда".

Срещу Машински са заведени и съдебни дела от Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC), Федералната търговска комисия на САЩ (ФТК), в които се твърди, че той е представял Celsius като безопасна компания, въпреки че тя е предприемала все по-рисковани стъпки, за да постигне обещаната възвръщаемост от 17%.

Бари Силбърт

Силбърт е шеф на криптогрупата Digital Currency Group, чието дъщерно дружество Genesis Global Capital подаде молба за обявяване в несъстоятелност през януари.

Миналия месец той беше съден от главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс заедно с Genesis и DCG, като се твърди, че са измамили клиенти с повече от 1 млрд. долара.

Силбърт нарече обвиненията неоснователни и заяви, че ще се бори с иска в съда.

"Миналата година моята цел и тази на DCG беше да помогнем на Genesis да премине през трудните времена... и да позиционираме Genesis за успех занапред. За съжаление, този иск пропуска този основен факт", каза той.

Стивън Ерлих

Компанията Voyager Digital на Стивън Ерлих е поредната жертва на миналогодишния срив на криптовалутите. CFTC и ФТК го обвиниха, че е заблуждавал клиентите относно сигурността на техните активи, като същевременно е поемал "прекомерни рискове", които са довели до краха на криптозаемодателя.

Ерлих заяви, че е бил използван като "изкупителна жертва за лошите действия на други хора в различни компании".

"Тъй като съм прекарал почти цялата си кариера, работейки на регулирани пазари, включително повече от 10 години в публични компании, никога не съм имал нито един недостатък в досието си", каза той в изявление миналия месец.

Джъстин Сън

През март Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) обвини китайския предприемач в областта на криптовалутите Джъстин Сън и неговите компании, включително Tron Foundation, в измама и по-специално – в изкуствено завишаване на обема на търговията с крипто токени на неговите компании и прикриване на плащания към известни личности за популяризиране на тези токени.

В публикация в платформата за социални медии X Сун заяви, че жалбата е "неоснователна".