Германският финансов надзор глоби Commerzbank за пренебрегване на процедури срещу прането на пари

Германският кредитор Commerzbank е глобен с 1,45 милиона евро (1,54 милиона долара) от органа за финансов надзор на Германия, заради неадекватните според регулатора усилия на банката да предотврати прането на пари, информират ДПА и БТА.

Commerzbank  и нейното онлайн дъщерно дружество Comdirect Bank, което банката придоби изцяло през 2020 г., са нарушили надзорните си задължения, обяви германският орган за финансов надзор BaFin.

"В резултат на недостатъчен надзор служителите са нарушили задълженията, свързани с пране на пари, като не са актуализирали данните на клиентите своевременно или достатъчно и като са предприели недостатъчни вътрешни мерки за сигурност", според германският надзорен орган.

Освен това засилените задължения за надлежна проверка са били приложени неадекватно в три случая поради нарушение на надзорните задължения.

Според говорител на банката необходимото адаптиране на процесите и актуализирането на данните е било напълно завършено още през 2022 г.

Проблемът произтича от интегрирането на дъщерната Comdirect Bank в групата на Commerzbank . В процеса са били прегледани изискванията за проверка на легитимността на нови клиенти, както и процесите и проверките за актуализиране на клиентските данни.