Включиха България в "сивия списък" за пране на пари, Албания и Каймановите острови излизат от него

В петък България стана третата страна от Европейския съюз, която бе включена в 23-ия "сив списък" на Специалната група за финансови действия(FATF), включващ юрисдикции със стратегически пропуски в защитата им срещу финансови престъпления, съобщи ACAMS. 

В изявление на FATF в края на тридневната среща на върха в Париж се казва, че балканската страна трябва да подобри спазването на няколко от 40-те технически стандарта на групата за борба с незаконното финансиране, да води повече дела срещу заподозрени в пране на пари, корумпирани служители и членове на синдикати на организираната престъпност и да въведе правни и регулаторни реформи.

Междувременно Панама, както и Албания, Йордания и Каймановите острови, излязоха от списъка след четири години засилено наблюдение от страна на FATF. 

Делегатите на FATF се споразумяха също така да засилят стандартите за възстановяване на активи и за предпазване на организациите с нестопанска цел от финансирането на тероризма; одобриха окончателния текст на доклад относно свързаното с тероризма групово финансиране; обсъдиха оценката на бразилските закони, разпоредби и цялостната кампания срещу незаконното финансиране; и приветстваха Индонезия като 40-ия член на групата.