САЩ разследват Credit Suisse и UBS за връзки с руски олигарси

 САЩ разследват Credit Suisse и UBS  за връзки с руски олигарси

Министерството на правосъдието на САЩ проверява редица банки за евентуална помощ за руски олигарси да заобиколят санкциите, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Според тях сред кредитните институции са швейцарските Credit Suisse и UBS.

Агенцията пише, че споменатите банки са включени в списъка на институциите, до които министерството е изпратило призовки като част от течащото разследване. Твърди се, че те са били изпратени и на служители на някои големи американски банки. Какво точно не се знае.

Според един от източниците на Bloomberg, Министерството на правосъдието иска да идентифицира банкови служители, които са се занимавали със санкционирани клиенти. Агенцията възнамерява да разбере как са били проверявани тези клиенти през последните няколко години и дали са били нарушавани законите.

Credit Suisse отказа коментар, UBS не отговори на запитване от агенцията.

През 2022 г. Министерството на правосъдието на САЩ. създаде отдел, който се занимава с идентифициране и замразяване на имущество на руски бизнесмени, за което се твърди, че е придобито незаконно. Тя се нарича KleptoCapture Task Force и по-специално вече е участвала в разследване на американската прокуратура относно законността на транзакциите на най-големите аукционни къщи, които продават картини на милиардери от Русия и Украйна.

През март Credit Suisse беше спешно продадена на друга швейцарска банка - UBS заради дългогодишни проблеми, които ескалираха през последните месеци. Притежателите на облигации на Credit Suisse подготвят дело срещу банката, според CNBC.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Стартъп за $1.5 млрд. фалира, представял 700 индийски програмисти за AI алгоритъм
Израелски командоси сложиха край на мисията с помощи за Газа на екоактивистката Грета Тунберг
Светът на парите: Отрицателната инфлация в Швейцария изпраща предупреждение към Европа
25 града в Иран са забранили разхождането на кучета и дори превозването им в автомобили
Губернаторът на Калифорния нарече разполагането на Националната гвардия в Лос Анджелис незаконно, напрежението расте
Сирия отново ще се внедри в световната икономика след 14 години като държава-парий
Президентът на Литва разкритикува бездействието на Германия спрямо Русия
Защо гърците купуват предимно стари жилища?