Служители на Wirecard изнасяли милиони евро от централата в торбички за пазаруване

Служители на фалиралата германска компания Wirecard са изнасяли от централата й в малко градче до Мюнхен найлонови торбички за пазаруване, пълни с пачки кеш на стойност милиони евро.

Този процес на изнасяне на кеш е продължавал с години, предаде Файненшъл таймс, който отразява съдебното дело по банкрута на фирмата.

Практиката е започнала през 2012 г., като работещи във фирмата са били свидетели как други служители изнасяли от офиса на Wirecard торбички на Lidl и Aldi, пълни с кеш на обща стойност шест-цифрени суми. Това са показания пред полицията, които са част от разследването по гръмкия банкрут на  дружеството.

Германското дружество за електронни парични преводи беше обявено за неплатежоспособно през юни 2020 г., след като стана ясно, че 1,9 млрд. евро липсват от балансите му, а голяма част от бизнес операциите му на азиатския пазар са финансова измама. В своя разцвет компанията, която беше основана през 1999 г., имаше пазарна оценка от 24 млрд. евро и декларираше приходи от 2 млрд. евро годишно.

Предстои задълбочено разследване и на одиторската дейност на EY, които са одобрявали финансовите отчети на Wirecard в продължение на десетилетие.

Според показанията, разкрити от британското издание, Wirecard не е имала физически офиси и е поддържала само един трезор - в централата си в Ашхайм, Мюнхен. В даден момент през май 2017 г., когато трезорът е бил пълен, се е получило плащане в кеш на стойност 500 000 евро и парите просто са били скрити на други места в офиса.

„От застрахователна гледна точка това е пълна немърливост“, коментира служител във вътрешен мейл.

Според друг служител на компанията, който е работил за нея 2 години, често се е случвало суми от 200 000 до 700 000 евро да бъдат изнасяни от трезора – при това няколко пъти седмично.

Това означава, че около 100 млн. вероятно са били изнесени, докато в същото време по официални документи само 6 млн. евро са били извадени от трезора на Wirecard.

Част от парите са били изтеглени от контрагенти на Wirecard - като базираната във Филипините компания PayEasy, която разследващите считат, че е в центъра на измамите. Wirecard също така e отчитала милиони евро приходи, идващи от PayEasy, които обаче са били фиктивни. В един от случаите шест-цифрена сума е трябвало да бъде пренесена до живеещият във филипинската столица Манила Кристофър Бауер, бивш служител на Wirecard, който е ръководил PayEasy. Малко след банкрута на Wirecard бе съобщено, че Бауер е мъртъв.

Отделно мениджърът на Wirecard, който призна, че е прехвърлил 4,5 млн. евро от парите на компанията към лична фондация в Лихтенщайн,  ще трябва да отговаря и за липсващи 15 млн. евро, които са били прехвърлени към карибския офшорен остров Антигуа.

Германската полиция арестува няколко мениджъри на Wirecard на високи ръководни позиции, включително и изпълнителния директор Маркус Браун, който отрича да е знаел за схемите за източване на компанията.