измами

Разкриха мащабна операция за измами с горива в Гърция

Гръцките власти разкриха мащабна операция на две престъпни организации, занимаващи се с контрабанда на горива и измами на бензиностанции с помощта на манипулирани помпи, съобщи гръцкият вестник "Катимерини", цитиран от БТА. ...

Крипто измамите вероятно ще достигнат нов рекорд 

Приходите от измами с криптовалути се оценяват на рекордни нива през миналата година на фона на скока на т.нар. романтични измами, тъй като киберпрестъпниците използват изкуствен интелект и стават все по-организирани, предупреждава фирмата за блокчейн про...

Лаура Кьовеши: Измамите с ДДС не получават достатъчно противодействие

Измамите с ДДС в ЕС са свързани с тежката организирана престъпност и не получават достатъчно противодействие. Това заяви в Брюксел ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши в изслушване пред подкомисията на Европейския парламент по данъ...

Над 70 000 души са арестувани при операция в Югоизточна Азия срещу онлайн и телефонните измами

Мащабна съвместна операция срещу онлайн и телефонни измами беше проведена в страните от Югоизточна Азия, съобщи Радио Китай. Посочено бе, че при операцията са разкрити над 160 случая, главно свързани с телефонни и онлайн измами, и са арестувани повече от

Европрокуратурата провежда операция "Адмирал" срещу най-голямата ДДС измама в историята на съюза

Над 350 обиска са извършени в 16 страни членки на ЕС, включително България, съобщи Европейската прокуратура, по чието нареждане са предприети действията. Причина е предполагаема измама с ДДС за 297 милиона евро, съобщи в кореспонденция БНР. ...

Шефът по киберсигурността на Великобритания: „Черния петък“ се превръща в Ден на черните измами

„Черният петък“ бързо се превръща в Ден на черните измами, като периодът на ценови отстъпки вече е „най-подходящото време“ за измамниците. Това твърди шефът по киберсигурността на Великобритания, който добавя, че „престъпниците използват изкуств...

Акция „Моби Дик”: Европрокуратурата разследва ДДС измами за 520 млн. евро, има заповеди за арести и у нас

Eвропейската прокуратура обяви, че разследват измама с ДДС на стойност 520 млн. евро, в която са замесени „няколко“ мафиотски групи, съобщи POLITICO. ...

Испанската полиция откри 20 млн. евро в стените на дома на бившия шеф за борба с измамите и прането на пари

Испания арестува един от висшите си полицаи, след като 20 милиона евро  бяха открити скрити в стените на къщата му. Това е част от  разследване на най-големата пратка на кокаин в страната, съобщава в. Guardian. Оскар Санчес Гил доскоро е бил нач...

Франция приключи 10-годишното разследване за измами срещу милиардерски клан

Във Франция след десет години разследване беше приключено делото за данъчни измами на империята на семейството на милиардера Мюлие. Семейството притежава Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници,сред които Le Monde

Британски задморски територии са водещите центрове за злоупотреби с корпоративни данъци

Британски задморски територии имат водеща роля в световен мащаб при злоупотреби с корпоративни данъци, според класация на неправителствената организация Tax Justice Network, цитирана от Си Ен Би Си. ...

Откриха българска връзка в мащабна схема за източване на ДДС в Гърция

Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България, предава кореспондентът на БНР в Гърция.  ...

86-годишен бивш прокурор от Калифорния глобен с 14 млн. долара за измами по схема с криптопирамида

86-годишният бивш прокурор от Калифорния Дейвид Кейгъл беше осъден на пет години пробация и глоба от 14 милиона долара, след като се призна за виновен в организирането на финансова пирамида в криптовалута, пише Cointelegraph. ...