финансови престъпления

Великобритания глоби Barclays с 42 млн. паунда заради пропуски в управлението на риска от финансови престъпления

Barclays Plc беше глобена с 42 милиона британски паунда (56 милиона долара) за неуспех при правилното идентифициране на рисковете от финансови престъпления при двама клиенти, предаде Блумбърг.

Китайската прокуратура засилва борбата с икономическия саботаж и финансовите престъпления

Китайските прокурори се ангажират да създадат здравословна бизнес среда в страната чрез наказване на икономически саботаж и финансови престъпления. Това се посочва в доклада за работата на органите за прокурорски надзор, представен от главния прокурор на

Разкриха престъпна група за финансови престъпления

Неутрализирана е организирана престъпна група за финансови измами и пране на пари. В акцията, проведена в петък под ръководството на Специализираната прокуратурата, са участвали служители на ГДБОП и ДАНС. Задържани са 6 души, сред тях и организаторит...

Европол очаква скок на финансовите престъпления, създаде ново спецзвено

Европейският съюз създаде ново звено от следователи в подготовка за очаквания скок на финансовите престъпления в рамките на финансовата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, предаде Ройтерс.Европейският център за финансови и икономически престъпл...

ЕП създава нова специална комисия за финансови престъпления

Евродепутатите решиха да създадат нова специална комисия за финансовите престъпления и укриването и избягването на данъци. ...

Влизат в сила по-строги правила на ЕС за борба с тежки финансови престъпления

Директивата на ЕС за противодействие на прането на пари влиза в сила от днес, съобщи Европейската комисия. Тя допълва досегашните правила и се очаква да направи борбата с прането на пари и финансирането на тероризма по-ефективна. Директивата повишава проз...

Обвиниха испанската принцеса Кристина във финансови престъпления

Най-малката дъщеря на испанския крал Хуан Карлос – принцеса Кристина, е призована да се яви в съда на Майорка по обвинение в неплатени данъци, пране на пари и други финансови престъпления. За това съобщава агенция „Франс прес“. ...