Германия разследва олигарха Мордашов по подозрения в заобикаляне на санкциите

Германското министерство на икономиката се опитва да установи дали руският милиардер Алексей Мордашов, основен акционер в туристическия гигант ТУИ (TUI), е заобиколил санкциите на ЕС, прехвърляйки дяловете си на дружество, контролирано от съпругата му, предаде Франс прес.
В момента се извършва процедура по проверка на инвестициите, посочи говорителка на министерството във връзка с разследването.
Проверката се отнася до неотдавнашно прехвърляне на 29,9 процента от акциите на ТУИ на стойност 1,3 милиарда евро на дружеството "Ондеро лимитид" (Ondero Limited), чийто основен акционер е Марина Мордашова, съпругата на Мордашов, съобщи самата компания с централа в Хановер, пише БТА.
Този "фокус" може да позволи на руския милиардер, който преди тази трансакция държеше 34 процента от капитала на ТУИ, да продължи да се възползва от компанията посредством дружество, контролирано от съпругата му. Самият той е обект на западните санкции, свързани с войната в Украйна.
"Ондеро лимитид", която е базирана на британските Вирджински острови, в края на февруари стана мажоритарен собственик на "Унифирм лимитид", контролирана дотогава от Алексей Мордашов и притежаваща пакета акции на ТУИ.
Прехвърлянето на дялове е замразено, докато тече процесът на проверка, уточниха ТУИ и министерството.
Активите на Алексей Мордашов, чието име е вписано в черен списък с лица, смятани за приближени на Владимир Путин, са замразени от 1 март, а на самия него е забранено да пребивава в ЕС.
Останалите 4,1 процента от дяловете не са прехвърлени на "Ондеро", а са продадени на "Севергруп Ел Ел Си" (Severgroup LLC), начело на която е руският олигарх, допълва ТУИ.
Магнатът в стоманодобива Алексей Мордашов е собственик на руската стоманодобивна група "Северстал".
Като притежател на една четвърт от германския туроператор, милиардерът бръкна в джоба си през декември 2020 г., както стори и германската държава, за да избегне фалита на групата, пострадала от последиците на пандемията.
В комюнике от началото на март той се дистанцира от започнатата от Владимир Путин война, заявявайки, че няма абсолютно нищо общо със сегашното геополитическо напрежение, и че не разбира защо ЕС му е наложил санкции.
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Резките повишения на технологичните акции започват да напомнят на дотком балона
Финанси |Jaguar Land Rover ще възобнови производството на 8 октомври след тежката кибератака
Икономика |Небесни събития, които можете да наблюдавате през октомври
Любопитно |Украйна иска да увеличи вноса на природен газ с 30 на сто след руските атаки
Енергетика |IKEA придобива американската логистична технологична компания Locus
Компании |Изследователи откриха микроби, които са в капан на арктическите ледове вече 40 000 години
Наука и Здраве |"За нас боклукът е злато": Как мафията превърна Неапол в депо за токсични отпадъци
Общество |Учени от Обединеното кралство направиха рядко откритие, свързано с гъбите
Наука и Здраве |Навици за постигане на висока емоционална интелигентност
Техники за успех |Министерството на обраната предлага военното обучение да излезе от класните стаи
Политика |Тръмп може да се позове на закон за извънредно положение, за да изпрати армията в американски градове
Свят |Франция потъна в още по-дълбока политическа криза. Какво предстои?
Политика |Пореден случай: Бившият директор на руското издателство "Правда" загина след падане от прозорец
Общество |

Коментари
Няма въведени кометари.