Операция "Всичко коз" срещу данъчни и бюджетни измами

МВР разби група за данъчни измами и злоупотреби с бюджета, а полицейската операция бе наречена „Всичко коз”.

Операцията е насочена към противодействие на престъпни схеми за използване на фирми бушони и фирми с липсващи търговци, което означава, че на практика те нямат собственик. Така са извършвани данъчни измами и са източвани бюджети. Държавата е ощетена с 250 млн. лева за 2 години, съобщи МВР.

Задържани са 10-има членове на организираната престъпна група, действала в България и Европа.

При едната престъпна схема чрез пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които пък не декларират такива доставки. Тези дружества – „липсващи търговци”, нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност.

При втората схема се използват неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътреобщностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап – чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани с цел избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери.

В случаите, при които НАП се е намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите фирми са „продавани” на осъждани, малоимотни и неграмотни граждани, които не са имали отношение към счетоводната документация и управлението на дружествата.

В услуга на групата са били двама данъчни служители, които предупреждавали за проверки и предоставяли „професионални” съвети за извършване на престъпната дейност.

Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от групата са намерени 40 хил. лева, за които е обяснено, че са „джобни пари”, съобщи МВР. 

Вътрешният министър Цветан Цветанов каза, че името на операцията „Всичко коз” е дошло при разследването, когато бил засечен изразът „без коз” в разговори на членовете на престъпната група. Разследващите установили, че това означавало „без документи”, когато става въпрос за някоя сделка. Държавата се е намесила, за да предотврати тяхната престъпна дейност и играта да е „Всичко коз”, т.е. всичко с документи. Минахме на „Всичко коз”, за да са валидни аргументите на държавата, разясни вътрешният министър.