Франция приключи 10-годишното разследване за измами срещу милиардерски клан

Във Франция след десет години разследване беше приключено делото за данъчни измами на империята на семейството на милиардера Мюлие. Семейството притежава Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, сред които Le Monde и AFP.

Разследването засягаше инвестиционната компания на клана Мюлие -  „Асоциацията на семейство Мюлие“ /Association Familiale Mulliez/, която има повече от 800 акционери с роднински връзки с 93-годишния Жерар Мюлие - основателят на империята Auchan. Според източник на Bloomberg разследването не е открило доказателства за предполагаемото злоупотреба с доверие и данъчни измами. Семейната асоциация Мюлие потвърди пред агенцията, че властите отхвърлят обвиненията.

Разследването е предизвикано от жалба, подадена през 2012 г. от бившия член на семейството Ерве Дюбли. Той говори за „много големи заеми без договори и без лихва, предоставени от структурите на асоциацията на чуждестранни фирми и лица чрез лични фирми или семейства за няколкостотин милиона“. Жалбоподателят счита тези заеми за непрозрачни и ги разглежда като злоупотреба с доверие. Разследването заподозря клана в данъчни измами.

През 2016 г. по този случай бяха извършени обиски във Франция, Белгия и Люксембург, а през 2019 г. имаше и в Холандия. Няколко обвинения в злоупотреба с доверие и данъчни измами бяха повдигнати срещу Джером и Тиери Мюлие през 2019 г., както и срещу управлението на холандска компания, свързана със семейство Мюлие през 2020 г. През януари 2023 г. три финансови субекта, свързани с клана, бяха обвинени в утежнено пране на пари и утежнена данъчна измама.