Прокуратурата разследва Цветан Василев и съпругата му за пране на пари

Прокуратурата разследва Цветан Василев и съпругата му за пране на пари

Мажоритарният собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев и съпругата му са разследвани за пране на пари от българската прокуратура, съобщи БТА, позовавайки са на източници от държавното обвинение.

В края на миналия месец стана ясно, че бившият мажоритарен собственик на КТБ е станал обект на разследване за пране на пари в Лихтенщайн.  Властите в офшорната зона поискаха информация от Сърбия за статута му и причините за започналото екстрадиционно производство срещу него в Белград. Също така питане бе изпратено и в българската прокуратура, откъдето тогава потвърдиха за производството в Лихтенщайн.

Разследването от българска страна за пране на пари срещу банкера и съпругата му е започнало преди седмица. Засега от прокуратурата отказват да съобщят за каква сума става въпрос, както и по какъв начин Василев е „изпрал” парите.

Материалите по разследването за пране на пари са били отделени от основното разследване, което започна по т.нар.случай КТБ.

Прокуратурата не коментира кога ще повдигне обвинение на банкера, който в момента е в сръбската столица Белград и изчаква процедура по екстрадиция за България.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Бойко Борисов: Вече нямаме мнозинство за правителство, ГЕРБ, ИТН и БСП са малцинство със 100 депутати
Гърция поиска помощ от ЕС в борбата с горските пожари
Времето: Непосилна жега от 37-42 градуса, а привечер - гръмотевици
Проект: Здравните кабинети в детски градини и училища с нови изисквания и дейности
Европейски рекорд за всички времена: Турция измери 50,5 градуса по Целзий
Меси получи наказание за отказа да играе в Мача на звездите в САЩ
Тръмп настоя за прекратяване на огъня между Камбоджа и Тайланд
Неработещи климатици и работа навън са най-честите сигнали за опасни условия на труд в жегата към Инспекцията по труда