Прокуратурата разследва Цветан Василев и съпругата му за пране на пари

Мажоритарният собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев и съпругата му са разследвани за пране на пари от българската прокуратура, съобщи БТА, позовавайки са на източници от държавното обвинение.

В края на миналия месец стана ясно, че бившият мажоритарен собственик на КТБ е станал обект на разследване за пране на пари в Лихтенщайн.  Властите в офшорната зона поискаха информация от Сърбия за статута му и причините за започналото екстрадиционно производство срещу него в Белград. Също така питане бе изпратено и в българската прокуратура, откъдето тогава потвърдиха за производството в Лихтенщайн.

Разследването от българска страна за пране на пари срещу банкера и съпругата му е започнало преди седмица. Засега от прокуратурата отказват да съобщят за каква сума става въпрос, както и по какъв начин Василев е „изпрал” парите.

Материалите по разследването за пране на пари са били отделени от основното разследване, което започна по т.нар.случай КТБ.

Прокуратурата не коментира кога ще повдигне обвинение на банкера, който в момента е в сръбската столица Белград и изчаква процедура по екстрадиция за България.