Черният списък на САЩ за Китай е пълен с грешки и остарели подробности

Дорис Ау, продавачка на брави и обков в Хонконг от 25 години, е получила писмо от банката си, DBS Group, миналия юни, в което се посочва, че бизнес сметката ѝ ще бъде затворена. Банката е дала малко обяснение, но впоследствие е замразила сметката, с което е прекратила бизнеса ѝ с международни доставчици, каза тя.

След онлайн търсене Ау е открила, че друга фирма с подобно име е добавена към черния търговски списък на САЩ през октомври 2023 г. за „предоставяне на подкрепа на военната и/или отбранителната индустриална база на Русия“. Записът е посочил два адреса, единият от които е бил складът на Ау.

„Ние не сме тази компания. Това е пълна грешка“, каза Ау пред Ройтерс в склада си, пълен с брави, панти и комплекти за плъзгащи се врати от известни марки.

Затруднението на Ау отразява предизвикателството, пред което е изправена администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, тъй като тя засилва ограниченията върху достъпа на Китай до американски технологии, като добавя десетки китайски фирми към черния си списък.

Преглед на Ройтерс на почти 100 китайски и хонконгски компании, добавени към списъка на американските организации през 2023 и 2024 г., установи, че повече от една четвърт, или 26 записа, съдържат грешни данни, като например неправилни имена и адреси и остаряла информация.

За всяка организация в списъка Ройтерс посети поне един адрес, идентифициран от САЩ, за да определи дали фирмите в черния списък все още са там. Сред бизнесите на тези места са салон за красота, фирма за уроци, масажен салон и консултантски център.

На едно място в Шънджън Ройтерс откри покрити с плевели останки от фабрика, за която местните жители твърдят, че е била разрушена години по-рано.

Ройтерс обаче откри и доказателства за търговия с ограничени стоки от някои организации, подпомогната от вратички, компании на хартия и мрежи от спедитори и корабни агенти, илюстрирайки предизвикателството за ограничаване на достъпа до чувствителни технологии.

Списъкът с организации, създаден през 1997 г., се превърна във все по-важен инструмент за САЩ за ограничаване на трансфера на технологии към Русия и Китай, включително полупроводници, които биха могли да подкопаят сигурността на САЩ. Управлява се от Бюрото за промишленост и сигурност (BIS), агенция към Министерството на търговията.

Петима бивши американски служители признаха трудности при оценката на евентуални случаи на погрешна самоличност и актуализиране на информацията в списъка с организации, отчасти поради ограничения персонал. BIS е „крайно недостатъчно обезпечена“, каза един от тях.

Много от изброените организации са фиктивни компании, каза Матю Борман, който до март беше висш служител на BIS, отговарящ за контрола върху износа на САЩ, включително този, насочен към Китай и Русия.

„Предизвикателството е, че те могат да се преместят на различен адрес с различно име“, каза той.

BIS и Министерството на търговията не отговориха на подробни въпроси относно грешки в черния търговски списък и евентуални действия за отстраняването им.

Базираната в Сингапур DBS отказа да коментира случая на Ау. В писмото си до Ау DBS не спомена списъка с организации, но заяви, че е прегледала нейния бизнес акаунт и е открила „дейност/информация, която не е съвместима с профила на акаунта ви“.

Търговски потоци

По време на администрацията на Байдън САЩ се стремяха да ограничат трансфера на технологии, необходими на Русия за войната ѝ в Украйна. САЩ добавиха стотици организации, за да ограничат достъпа на Москва до такива компоненти, много от които произведени в Китай. Те използваха списъка и за да ограничат достъпа на Китай до усъвършенствани възможности в областта на изкуствения интелект, военната модернизация и квантовите технологии.

Тази тенденция продължава и при Тръмп.

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник заяви през март, че Китай трябва да бъде възпрепятстван да получава американски чипове, отбелязвайки успеха на китайския стартъп за изкуствен интелект DeepSeek. Той каза, че САЩ ще въведат контрол върху износа в бъдещи търговски сделки.

Министерството на търговията заяви, че е постигнало известен успех от контрола върху износа в спирането на потоците от чипове към Русия през Хонконг и Китай. Но той не обхваща всичко.

Украинският мозъчен тръст KSE Institute установи, че 76% от всички често срещани високоприоритетни артикули, които е вероятно да бъдат закупени от Русия за нейните оръжейни програми, включително полупроводници, радарно и комуникационно оборудване, са били пренасочени през Китай и Хонконг през 2023 г.

Руските митнически записи показват, че 20 от 92-те компании, включени в списъка на организации, посетени от Ройтерс, са изнасяли ограничени артикули за Русия през декември 2023 г., последният месец, за който е наличен пълен набор от данни. Тези артикули, включително полупроводници, са оценени на 7,5 милиона долара.

Говорител на правителството на Хонконг заяви, че регионът има строг контрол върху стратегическата търговия в съответствие с международните стандарти, но няма да прилага едностранни санкции, наложени от други държави.

Министерството на търговията на Китай не отговори на въпроси относно търговията с Русия с ограничени от САЩ артикули. Посолството на Москва във Вашингтон също не отговори на въпроси.

На компаниите и адресите в черния списък е забранено да получават ограничени американски стоки. Транзакциите с посочените лица не са непременно забранени, но трябва да се третират с „червен флаг“ и участващите страни трябва да извършват надлежна проверка, се казва в уебсайта на BIS.

Матю Борман каза, че лицата са включени в списъка въз основа на преглед на анализаторите на BIS на информация с отворен код и класифицирана информация, а процесът включва Министерството на търговията, Държавния департамент, Министерството на отбраната и Министерството на енергетиката.

Денис Макавеев, директорът със седалище в Хонконг на Global Broker Solutions Limited, спедиторска компания, която е включена в списъка през 2023 г., каза пред Ройтерс, че е бил посетен от двама агенти на BIS през октомври.

В имейл, видян от Ройтерс, BIS е казала на Макавеев, че иска да извърши „проверка след доставката“ на пратка от 2024 г., „за да обсъди крайната употреба и крайния потребител на артикула“.

Артикулът не е бил уточнен и Макавеев е казал пред Ройтерс, че няма представа какво е.

„Аз съм спедиторът, човекът, който се занимава с логистика. Не търгувам с военни стоки“, каза Макавеев в офиса си в индустриална сграда, показвайки някои от полупроводниците, които превозваше.

Макавеев каза, че е заобиколил черния списък на компанията си, като е създал две нови фирми в Търговския регистър на Хонконг, което е отнело по-малко от седмица. Той каза, че е използвал платформи за електронна търговия, за да обработва плащания, след като банките са го отхвърлили.

Призраци на бивши организации

Около половината от местата, посочени в списъка на организациите, посетени от Ройтерс, са фирми за секретарски услуги на компании или COMSEC. Те действат като адреси за фирми, създадени от чуждестранни и базирани в Китай лица в Търговския регистър на Хонконг.

Някои са имали препълнени пощенски кутии. Други са били малки кабинки в порутени индустриални сгради. Служители на девет фирми на COMSEC, чиито адреси са били идентифицирани от САЩ като адреси на компании от черния списък, са казали пред Ройтерс, че въпросните организации вече не са в техните книги. В една от фирмите на COMSEC, Inter Group, мениджър с фамилия Ян заяви, че тя все още представлява стотици компании, свързани с хора в Русия.

Банките, които улесняват транзакции за организации, доставящи ограничени стоки до Русия или Китай, могат да бъдат изправени пред големи глоби от САЩ. Съответно, Ройтерс установи, че някои банки са наблюдавали клиентите за всякакви връзки към списъка с организации.

Тук се появиха и грешките в списъка.

Кристъл Нг, която е собственик на салон за красота Tsz Yu в Хонконг, каза, че HSBC и Dah Sing Bank са отхвърлили заявленията ѝ за сметки миналата година.

Тя каза, че е научила от една от банките, че адресът на офиса ѝ е посочен в списъка с организации, когато се е преместила там в края на 2023 г., добавяйки че предишният наемател е бил фирма за фирмени секретарски услуги.

В крайна сметка Кристъл Нг преместила салона си на друг адрес, след което успяла да открие бизнес сметка в Dah Sing, каза тя.

Бенджамин Костржева, бивш американски служител и търговски адвокат, който консултира финансови институции относно контрола на износа, заяви, че някои адреси са „обитавани от призраци на санкционирани организации от миналото“.

Много банки имат протоколи за съответствие, които автоматично проверяват хиляди имена ежедневно, за да гарантират, че не се сблъскват с американските власти, каза Костржева.

„По мой опит банките често са прекалено съобразителни“, добави Костржева, „и понякога правят грешки“.

HSBC отказа коментар по случая на Кристъл Нг. Dah Sing не отговори на въпроси.

Заключени

Фирменото име на Дорис Ау, Win Key (China-Hong Kong) Limited, наподобява Win Key и неговите псевдоними Win Key Ltd и Win Key Limited, които BIS добави към списъка с организации през 2023 г.

Руските митнически данни, предоставени от Олена Билоусова, старши изследовател в Института KSE, и прегледани от Ройтерс, показват, че Win Key Ltd е изпратила стоки на стойност 147 милиона долара в Русия през тази година, включително 104 милиона долара за ограничени артикули като чипове и комуникационно оборудване. Данните показват, че нито една от стоките не е дошла от склада на Ау.

Вторият адрес на Win Key Ltd, идентифициран от BIS, е бил зает от фирма за фирмени секретарски услуги, Linkage Secretary Limited. Тя отказа коментар относно Win Key Ltd, която според регистрационните записи е била разпусната през май 2024 г.

Лий Джан-чи, директорът на Win Key Ltd, базиран в Тайван, не беше открит за коментар на домашния си адрес.

Тайван се присъедини към САЩ и техните съюзници в прилагането на контрол върху износа на Русия, след като тя нахлу в Украйна.

Министерството на икономиката на острова заяви пред Ройтерс, че не може да коментира конкретни случаи, но заяви, че Win Key Ltd от Хонконг е била добавена към черния търговски списък на Тайван миналия октомври.

Откакто адресът ѝ е бил в черен списък от Вашингтон, казва Ау, американски и други чуждестранни доставчици и куриери са отказали да ѝ изпращат стоки. Тя е оценила загубите си на над 600 000 долара.

BIS съобщава на уебсайта си, че хората могат да подадат искане за премахване или промяна на списъка на дадено лице.

Ау каза, че е изпратила имейл до BIS по съответния начин. Тя каза, че е получила отговор през декември, с който е поискала допълнителна информация, която е предоставила, но не е чула повече.

Двама бивши американски служители заявиха, че процесът на обжалване рядко се използва и е склонен да се третира със скептицизъм от американските власти.

Списъкът с организации е „като хотел Калифорния“, каза Стив Кунен, бивш експерт по контрол на износа и съветник по външните работи на правителството на САЩ. „Вероятно можете да се настаните, когато пожелаете, но никога не можете да си тръгнете.“